📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
РЕШЕНИЕ:
Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол
№ 509) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.


ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент единой коммуникационной политики ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Волга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 40).

ВОПРОС № 3. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 октября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 31 октября 2022 года № 11.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iEIJDTuNn0yDhkafXVb2Ag-B-B