📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7
Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
О составе комитетов Совета директоров Общества.
Решение, поставленное на голосование:
1.1. Определить количественный состав Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды равный 3 членам. Избрать в Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров:
- Стойлл Эрик Хью Джон;
- Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта;
- Широкоброд Илья Олегович.
Избрать Председателем Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Фон Флемминг Регину Дагмар Бенедикту.
1.2. Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям равный 3 членам. Избрать в Комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров:
- Богачев Игорь Вадимович;
- Покровская Ольга Александровна;
- Фролов Александр Владимирович.
Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям Богачева Игоря Вадимовича.
1.3. Состав и Председатель Комитета по аудиту Совета директоров Общества остается прежним, избранным на заседании Совета директоров Общества 29.04.2022г.
1.4. Определить старшим независимым членом Совета директоров Покровскую Ольгу Александровну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ 2
Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на октябрь 2022 г.
Решение, поставленное на голосование:
2. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на октябрь 2022 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ 3
Отчет по приоритетным направления деятельности Общества.
Решение, поставленное на голосование:
3. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ 4
О согласии на совершение обществом Группы (ООО «РУК») сделки
Решение, поставленное на голосование:
4.1. На основании п.10.4.41. Устава Общества предоставить согласие на совершение обществом Группы – Обществом с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания» (ОГРН: 1154253003750, далее - ООО «РУК») сделки на следующих существенных условиях:
- Предмет сделки: переуступка договора на услуги по предоставлению вагонов для перевозки угля и прочих грузов.
- Стороны сделки: ООО «ЕВРАЗ ТК» (Сторона 1, ОГРН 1027707005237), ООО «РУК» (Сторона 2, далее - Заказчик), ОГРН 1154253003750), АО «ПГК» (Сторона 3, далее – Исполнитель, ОГРН 1137746982856).
- Срок действия сделки: 3 года (с 01.01. 2022 по 31.12.2024)
-Размер сделки: не более 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей.
4.2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ООО «РУК» заключить указанную сделку на условиях, обозначенных в п. 4.1.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2022 г., протокол б/н.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ly19inrkV0e5Aw9qaUKTkA-B-B