📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 2. О прекращении участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «ФСК ЕЭС» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», - 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.
2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Центр» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 19 555 956 (Девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) штук, что составляет 0,00153 % уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;
- способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;
- порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17.10.2022 № 53/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=enXWUI4FrUatlzkNT9WI8Q-B-B