06 октября 2022, 09:58
📰"Селигдар" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Селигдар»:
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Селигдар» (Редакция 1).
По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении Политики о внутреннем аудите ПАО «Селигдар»:
Утвердить Политику о внутреннем аудите ПАО «Селигдар» (Редакция 1).
По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Селигдар»:
Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Селигдар» (Редакция 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.10.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.10.2022, протокол № 18-СД-2022.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0tfZfar4k06ZBaEAix8D9Q-B-B
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Селигдар»:
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Селигдар» (Редакция 1).
По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении Политики о внутреннем аудите ПАО «Селигдар»:
Утвердить Политику о внутреннем аудите ПАО «Селигдар» (Редакция 1).
По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Селигдар»:
Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Селигдар» (Редакция 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.10.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.10.2022, протокол № 18-СД-2022.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0tfZfar4k06ZBaEAix8D9Q-B-B
0 Комментариев
Так, что пишем письма по новой или доверимся Белорусам?
Сегодняшняя сделка Сургутнефтегаз П
Сургнфгз П +1,3%Точка входа ( СЛП )Риск | Прибыль ( 1к 4 )Сделка с перезаходом.Точка входа дана до начала торгов !!! (смотрите мой профиль SmartLab «Идеи по рын...
Arseny Bri, Все даже не начиналось будет откат
AL07, модератор наш и следует заветам Верховного: мочить в сортире террористов. И не важно, хохлосвиньи, чехи или другие ублюдки-ципсота
Ну, что сегодня по классике? ближе к вечеру откат на 2-3% и дальше рост с обновлением хаев по прямой, а завтра гэп выше 4?
Интересно «девки пляшут», Господа, товарищи, барины, только всё; это игра, а не бизнес.
Шорт Сургут пр закрыл, + 3,5%. Жду отсюда небольшой рост доллар/рубль.
Проданное утром буду покупать совсем чутка (по 5% от лимита по позе) от 25.75.
SOrRos, я бы сказал что на уровне 123₽, но это детали.
Я про рисовый.
JohnOakvale, наврядли будут дивы за 3й квартал
до этого всегда в презентации указывали прибыль по итогам 9м. сейчас — нет. что, кстати, намекает, что результаты то не то чтоб дико крутые
+ из-з...