📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 3:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 6:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 06.06.2019 (протокол от 07.06.2019 № 24) с изменениями 26.09.2019 (протокол от 27.09.2019 № 2), согласно Приложению № 1 к решению.
2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, распространяются на все циклы Программы долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго», начиная со второго цикла на 2020 - 2022 гг.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» ознакомиться под роспись с настоящим решением.

ВОПРОС № 2:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования (Приложение № 2 к решению) (далее - Методические указания), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 25.07.2022 № 548, и всем последующим изменениям к ним.
2. Считать Методические указания внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а их требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 3:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к решению) (далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022.
4. При расчете премии по итогам работы за 2022 год:
- пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022;
- пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022.
5. Считать утратившим силу с 01.07.2022 Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол от 01.08.2017 № 1) со всеми изменениями и дополнениями.
6. Поручить Генеральному директору Общества:
6.1. Ознакомиться самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников Общества с Положением и настоящим решением.
6.2. Довести Положение и настоящее решение до сведения работников Общества, задействованных в процессе расчета и осуществления выплат, предусмотренных Положением.
6.3. Обеспечить внесение изменений (при необходимости):
- в трудовые договоры отдельных категорий руководящих работников Общества;
- во внутренние документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций и корпоративных льгот работникам Общества.

ВОПРОС № 4:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083 (далее - Положение), с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551 (Приложение № 4 к решению), и всем последующим изменениям в Положение.
2. Считать Положение с учетом изменений в Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу:
- пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества 05.02.2020 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (протокол от 06.02.2020 № 9);
- решение Совета директоров Общества 11.07.2022 по вопросу № 4 «Об определении случаев принятия ПАО «Сахалинэнерго» решений о совершении сделок, без одобрения Советом директоров ПАО «Сахалинэнерго» (протокол от 12.07.2022 № 02).

ВОПРОС № 6:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 6 к решению) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 08.08.2022 (протокол от 08.08.2022 № 1401пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Определить, что Методика применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 20.05.2022 по вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 23.05.2022 № 15).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.09.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.09.2022, протокол № 04




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7yJuk6uOKUeDNabIXWULIQ-B-B