📰"М.видео" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу №1.1. вопроса №1 повестки дня:
За – 6 голосов
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Решение по вопросу №1.1. вопроса №1 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №1.2. вопроса №1 повестки дня:
За – 7 голосов
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение по вопросу №1.2. вопроса №1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Кадровые вопросы»:
По вопросу №1.1. первого вопроса повестки дня принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео» прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «М.видео» Сухова Алексея Михайловича с 29 августа 2022 года (последний день работы в должности Генерального директора) в связи с увольнением по собственному желанию.
По вопросу №1.2. первого вопроса повестки дня принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео»:
- избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «М.видео» Ужахова Билана Абдурахимовича с 30 августа 2022 года сроком на 1 год;
- утвердить условия трудового договора с Ужаховым Биланом Абдурахимовичем согласно Приложению № 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2022, Протокол №228/2022.
2.5. Дополнительные сведения о лице, назначенном на должность единоличного исполнительного органа эмитента, указываемые в связи с принятием советом директоров эмитента решения об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ужахов Билан Абдурахимович;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ENWBoozwz0qlGu5Sfhp5wA-B-B