📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших): 10 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2.п. 1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2.п. 2.1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 3.2.п. 2.2.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2.п. 2.3.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2.п. 2.4.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2.п. 2.5.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.3.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.4.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.5.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 1 квартал 2022 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2022 года).
Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2022 год с учетом факта за 1 квартал 2022 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2022 года) согласно приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об участии Общества в других организациях.
Принятое решение:
Одобрить участие Общества в уставном капитале Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (ОГРН 1192536024064) в результате внесения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в уставный капитал Общества 100 процентов обыкновенных акций Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» в качестве оплаты дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке.
Доля участия Общества в уставном капитале Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» после внесения Российской Федерацией акций в уставной капитал Общества – 100 %.

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
3.1. О поэтапной закупке (переоборудовании) транспортных средств и техники, работающих на природном газе, в сроки, синхронизированные со сроками ввода в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.
Принятое решение:
Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:
1. Проведение анализа деятельности и условий эксплуатации автомобильного парка Общества и подконтрольных обществ (далее – ПО), для определения экономической эффективности перевода автотранспортных средств на газомоторное топливо и выделение частей парка, перевод которых на газомоторное топливо экономически эффективен, с учетом имеющейся и перспективной инфраструктуры заправки транспортных средств природным газом в субъектах Российской Федерации, уделив в первую очередь внимание субъектам Российской Федерации, в которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке, включенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1641.
2. По итогам анализа, проведенного в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, разработку планов мероприятий по увеличению доли транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива (далее – План мероприятий), в сроки, синхронизированные со сроками ввода в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.
3. Представление в Минэнерго России информации:
 об исполнении пункта 1 директив от 17.02.2022 № 1482п-П13 – в течение 10 дней после принятия решения Советом директоров Общества (далее – Директивы);
 ежеквартально, начиная с III квартала 2022 г., до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом – о ходе реализации Плана мероприятий в соответствии с прилагаемой формой (приложение №2 к Протоколу).
4. Заполнение разработанных в соответствии с Директивами форм на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал) в сроки, установленные соответствующей задачей.
5. Размещение в срок не позднее 30 дней с даты проведения Совета директоров Общества протоколов заседаний Совета директоров Общества о принятии решений, требуемых для исполнения Директив, на Портале.

3.2. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества.
Принятое решение:
1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 28.06.2022 № 119) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа* (далее – Правила листинга).
2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга:
2.1. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении № 3.1 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.
2.2. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении № 3.2 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.
2.3. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении № 3.3 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.
2.4. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении № 3.4 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.
2.5. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в приложении № 3.5 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.

*Утверждены решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 07.04.2022 (протокол № 22)

3.3. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2021-2022 корпоративный год.
Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год (Приложение №4.1 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2021-2022 корпоративный год Общества (Приложение №4.2 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год (Приложение №4.3 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год (Приложение №4.4 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год (Приложение №4.5 к Протоколу).
6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год (Приложение №4.6 к Протоколу).

3.4. Об утверждении Отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками согласно приложению №5 к Протоколу.

3.5. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
Принятое решение:
1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное в действующей редакции решением Совета директоров Общества (протокол от 01.10.2020 № 316) с изменениями, внесенными решениями Совета директоров Общества (протоколы от 28.05.2021 № 329, от 29.06.2021 № 330, от 26.11.2021 № 336, от 24.02.2022 № 340 и от 05.04.2022 № 342), согласно приложению №6 к Протоколу.
2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, о внесенных изменениях.

Вопрос 4. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «РусГидро», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «РусГидро».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 июня 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 июля 2022 года № 346.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YjZ0Bwf2ek2abX5dR-Crg8g-B-B