📰«Группа Позитив» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества»:
Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в редакции согласно Приложению № 1 к Протоколу
Решение по седьмому вопросу повестки дня «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества»:
Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества на следующих условиях:
• Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее государственной регистрации изменений в решение о выпуске привилегированных акций Общества, предусматривающих конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества.
• Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех конвертируемых привилегированных акций Общества.
• Держатель реестра осуществляет конвертацию конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на 3 (третий) рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления распоряжения (поручения) Общество предоставляет владельцам конвертируемых привилегированных акций информацию о конвертации.
• При осуществлении конвертации конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей конвертируемых привилегированных акций Общества. Списание конвертируемых привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на конвертируемые привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.
• В день конвертации каждая конвертируемая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля (коэффициент конвертации составляет 1 (единицу)), при этом 6 000 000 (шесть миллионов) конвертируемых привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей конвертируются в 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей. Конвертируемые привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «15» июня 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «17» июня 2022 г. №15.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг):
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-85307-H от
«13» ноября 2017 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1Yk6UzQXDkq80eOceIHGzA-B-B