📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Раскрытие инсайдерской информации:
По вопросу №2: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2021 год» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

Раскрытие инсайдерской информации:
По вопросу №5: «О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 июня 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 09 июня 2022 года, №485/2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4DrpfA5xP0Gg8JhOYkKBLw-B-B