📰«ГК «Самолет» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.06.2022 г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.06.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О соблюдении дивидендной политики.
2. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 1 квартала 2022 года.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудитора.
5. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».
6. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».
7. О рассмотрении поступивших предложений акционеров ПАО «ГК «Самолет» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».
8. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aSMgMJJMk0OLCmjtkaDHCA-B-B