📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 02 июня 2022г.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 357 507 302 и 46885964 / 2213314389, что составляет 77.40% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2021 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2021 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2022 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2021-2022 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2021 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 347 551 264 и 46885964 / 2213314389 97.21515
"ПРОТИВ" 9 349 863 2.61529
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 606 175 0.16956

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2022 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2022 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 356 656 722 и 46885964 / 2213314389 99.76208
"ПРОТИВ" 484 680 0.13557
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 365 900 0.10235
Формулировка решения по третьему вопросу:

Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2022 год АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 347 775 310 и 46885964 / 2213314389 97.27782
"ПРОТИВ" 9 354 438 2.61657
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 377 554 0.10561

Формулировка решения по пятому вопросу:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2022-2023 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 348 275 674 и 46885964 / 2213314389 97.4177792
"ПРОТИВ" 8 750 296 2.4475853
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 481 330 0.1346350

Формулировка решения по восьмому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 347 911 734 и 46885964 / 2213314389 97.3159799
"ПРОТИВ" 8 749 856 2.4474622
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 845 710 0.2365574

Формулировка решения по девятому вопросу:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 347 914 634 и 46885964 / 2213314389 97.3167910
"ПРОТИВ" 9 212 356 2.5768302
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 380 310 0.1063782

Формулировка решения по десятому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

12. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Формулировка решения по двенадцатому вопросу:
Итоги голосования по вопросу №12 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» повестки дня не подводились в связи с тем, что принято решение по вопросу №8 «Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции». Новая редакция устава не предусматривает наличие Ревизионной комиссии.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 356 650 965 и 46885964 / 2213314389 99.760470
"ПРОТИВ" 370 880 0.103741
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 485 375 0.135766

Формулировка решения по тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.
Признать утратившим силу Порядок ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденный Общим собранием акционеров, протокол от 23.06.2015г. №1/32.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июня 2022, Протокол №1/42.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OHAEHj60i0OwyXBvOcLa5w-B-B