📰"ВСЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: общее количество членов СД – 7 человек, всего в заочном голосовании приняли участие 6 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 6 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».
Решение: Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод») исходя из их рыночной стоимости, определенной согласно отчету оценщика ООО «АФК-Аудит» № 359/2022 от 25.04.2022г., в размере 5 858 (пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».
Вопрос 2. Предложения годовому Общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций со следующей формулировкой решения:
«Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 2 616 662 штук, номинальной стоимостью 50 копеек каждая;
- способ размещения дополнительных обыкновенных акций - закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций - акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (ОГРН: 1079847085966);
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 5 858 (пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме;
- иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных обыкновенных акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг ПАО «ВСЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «ВСЗ», на котором приняты решения: 27.05.2022 г. № 12/2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372.
2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.
3. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные доп.выпуск, государственный регистрационный номер доп.выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D-005D, 24 сентября 2020; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102648.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MtiWXa4qy0ais8CsJ9xbjA-B-B