📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. Рассмотрение годового отчета Общества за 2021 год и годовой бухгалтерской отчетности.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 2.4. – решение принято.
По пункту 2.5. – решение принято.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Решение принято.
4. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Решение принято.
5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 5.2. – решение принято.
По пункту 5.3. – решение принято.
По пункту 5.4. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров».
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» «30» июня 2022 г. в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования.
1.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, «06» июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «08» июня 2022 г.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «09» июня 2022 г.
Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2021 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2021 год;
- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2021 г.;
- заключение внутреннего аудита;
- отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- внутренние документы в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2021 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00).
Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений годового Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: «2. Рассмотрение годового отчета Общества за 2021 год и годовой бухгалтерской отчетности».
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение № 1).
2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2021 год (Приложение № 2).
2.3. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3).
2.4. При публичном раскрытии годового отчета и прилагаемых к нему документов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ограничить раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 400 от 4 апреля 2019 года и иными нормативными актами, регулирующими вопросы ограничения раскрытия Обществом информации.
2.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2021 год.

По вопросу № 3 повестки дня: «3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
С учетом идентичности по содержанию вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», предложенных отдельно представителями акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК» и рассмотренных на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 09 марта 2022 года (Протокол № 307 от 11 марта 2022 года), утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров с учетом вопросов, предложенных Советом директоров ПАО «ОАК»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
10. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение внутренних документов ПАО «ОАК».

По вопросу № 4 повестки дня: «4. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4) и разместить его на сайте Общества в установленном порядке.

По вопросу № 5 повестки дня: «5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».
5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде не начислять и не выплачивать переменное вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2021 году.
5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» установить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК», поручить Обществу обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена Совета директоров и/или утраты статуса независимого/внешнего директора.
5.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием заявлений от членов Совета директоров Общества о компенсации расходов по итогам работы в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2021 году.
5.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием заявлений от членов Ревизионной комиссии Общества о компенсации расходов в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2021 году.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2022, № 321.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A104M19; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-007D от 03 марта 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KLWg2o-ClDkGwHV1CCXKlBg-B-B