📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 1.1.1. – решение принято.
По пункту 1.2.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.2.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.2.3. – решение принято.
По пункту 1.3.1. – решение принято.
По пункту 1.4.1. – решение принято.
По пункту 1.51. – решение принято.
По пункту 1.6.1. – решение принято.
По пункту 1.7.1. – решение принято.
По пункту 1.8.1. – решение принято.
По пункту 1.9.1. – решение принято.
По пункту 1.10.1. – решение принято.
По пункту 1.11.1. – решение принято.
По пункту 1.12.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.12.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.12.3. – решение принято.
По пункту 1.13.1. – решение принято.
По пункту 1.14.1. – решение принято.
По пункту 1.15.1. – решение принято.
По пункту 1.16.1. – решение принято.
По пункту 1.17.1. – решение принято.
По пункту 1.18.1. – решение принято.
По пункту 1.19.1. – решение принято.
По пункту 1.20.1. – решение принято.
По пункту 1.21.1. – решение принято.
2. О признании непрофильными единиц управленческого учета Группы ПАО «ОАК». Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.2.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 2.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.4.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения по вопросам повестки дня заседания «О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения по вопросам повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.6.1. Представителям АО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения по вопросу повестки дня заседания «О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.8.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.9.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.10.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.11.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.12.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.12.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.12.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанные в п. 13.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.13.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.14.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.16.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.17.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.18.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.19.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.20.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.21.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ по вопросу о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 2 повестки дня: «О признании непрофильными единиц управленческого учета Группы ПАО «ОАК».
Признать непрофильными единицы управленческого учета, указанные в Приложении №2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2022, № 320.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PRzERMxvl0at-APWp6bNZ8Q-B-B