📰"ОРГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по результатам 2021 года.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wZvvjPqE7EOCirOLlV62Yw-B-B