📰"Россети" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 13 из 15 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №7: О досрочном прекращении полномочий и об избрании новых членов Правления ПАО «Россети».
Решение:
7.1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «Россети» Гребцова Павла Владимировича, Зарагацкого Александра Аркадьевича, Романовской Ларисы Анатольевны с даты принятия настоящего решения.
7.2. Избрать членами Правления ПАО «Россети»:
- Краинского Даниила Владимировича – заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
- Полинова Алексея Александровича – Главного советника
ПАО «Россети», временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
7.3. Согласовать совмещение Краинским Даниилом Владимировичем должности члена Правления ПАО «Россети» со следующими должностями в органах управления других организаций:
- член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Юг»;
- член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Центр»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»;
- член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Волга»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- член Совета директоров ПАО «ТРК»;
- член Совета директоров АО «Тываэнерго»;
- член Совета директоров АО «Россети Тюмень»;
- член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»;
- член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»;
- член Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ»;
- член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»;
- член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
7.4 Согласовать совмещение Полиновым Алексеем Александровичем должности члена Правления ПАО «Россети» со следующими должностями в органах управления других организаций:
- член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Совета директоров АО «Россети Тюмень»;
- член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»;
- член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Юг»;
- член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
- член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- член Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ»;
- член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 13 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Лица, избранные членами Правления ПАО «Россети»:
2.3.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Краинский Даниил Владимирович;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Доли участия в уставном капитале эмитента/голосующих акций эмитента не имеет.
2.3.2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Полинов Алексей Александрович;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Доли участия в уставном капитале эмитента/голосующих акций эмитента не имеет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 11 апреля 2022 года № 488.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1ehKbOIJn0SBuhnM-A0CMqg-B-B