📰"Авиакомпания "ЮТэйр" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения. Решения по вопросам №1,2,3 повестки дня принято 7 (семью) голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Наблюдательный совет решил:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить положение об управлении рисками и внутреннем контроле ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»».
По второму вопросу повестки дня:
«Утвердить положение о внутреннем аудите ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»».
По третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в новой редакции».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2022 г., № 13/21.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WLBugsNcnUivP1Nb-Aztqkg-B-B