📰"НЛМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2021 год, а также годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «НЛМК» за 2021 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2021 года, выплатив (объявив) дивиденды по результатам 2021 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 46,84 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 34,66 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 12,18 рубля на одну обыкновенную акцию.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить персональный состав Правления ПАО «НЛМК» в количестве 7 человек:
- Федоришин Григорий Витальевич /Президент (Председатель Правления)/, доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00298%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0,00298%;
- Аверченкова Татьяна Михайловна /Управляющий директор/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли голосующих акций эмитента не имеет;
- Архипов Михаил Алексеевич /Вице-президент по кадрам и системе управления/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли голосующих акций эмитента не имеет;
- Де Вос Баренд /Вице-президент по международной деятельности/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли голосующих акций эмитента не имеет;
- Курмашов Шамиль Равильевич /Вице-президент по финансам/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли голосующих акций эмитента не имеет;
- Лихарев Сергей Константинович /Вице-президент по логистике/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли голосующих акций эмитента не имеет;
- Чеботарев Сергей Владимирович /Вице-президент по энергетике и экологии/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли голосующих акций эмитента не имеет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Политику преемственности Совета директоров ПАО «НЛМК».
Утвердить Положение о комитете по кадрам, вознаграждениям и социальной политике ПАО «НЛМК» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2022 года, Протокол № 286.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mpcM6RhkTUqN74y8DJ6zQA-B-B