📰"ФосАгро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение председателя совета директоров о проведении заседания совета директоров от 26 января 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О производственном травматизме в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
2. Об основных результатах работы Общества в 2021 году и о перспективах на 2022 год.
3. О консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2021 год.
4. О финансовых результатах Общества за 2021 год.
5. О развитии системы закупок товарно-материальных ресурсов в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
6. Рассмотрение существенных аспектов деятельности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере реализации минеральных удобрений в 2021 году.
7. Об утверждении отчета Дирекции по внутреннему аудиту Общества о работе подразделения за 2021 год.
8. О разработках облачных и других передовых технических решений в соответствии со стратегией Общества в области информационных технологий.
9. О результатах независимой оценки функции информационной безопасности Общества с привлечением компании КПМГ.
10. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 2021 году.
11. Об итогах работы совета директоров Общества в 2021 году.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применяется.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aHJqgAa7EEqSBLQZPK-C4LQ-B-B