📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 января 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 01 февраля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» на 2022 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2020 год.
3. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2020 год.
4. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2021.
5. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года.
6. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года.
7. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года.
8. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2022 года.
9. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.02.2021 (протокол от 25.02.2020 № 24) по пункту 2.2 вопроса № 1 «Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 8 декабря 2017 г. № 22@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16 декабря 2020 г. № 15@.
10. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок Общества за 9 месяцев 2021 года.
11. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2021 года» в том числе:
- ТП объектов генерации;
- ТП объектов малого и среднего бизнеса;
- соблюдение действующего законодательства РФ при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств;
- рассмотрение промежуточного отчета о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП».
12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BC658pDu5EGrZsLGJGRPYA-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BC658pDu5EGrZsLGJGRPYA-B-B