📰НПО "Наука" Решения совета директоров

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Принятие решения о прекращении участия Общества в другой организации (за – 8, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2. Принятие решения о прекращении участия Общества в другой организации (за – 8, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 3. Принятие решения о совершении сделки по отчуждению доли в уставном капитале организации, в которой участвует Общество (за – 8, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 4. Принятие решения о совершении сделки по отчуждению доли в уставном капитале организации, в которой участвует Общество (за – 8, против - 0, возд.- 0; Решение принято).
2.2. Содержание решений: 1. В соответствии с подпунктом 21 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука» принять решение о прекращении участия ПАО НПО «Наука» в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех». 2. В соответствии с подпунктом 21 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука» принять решение о прекращении участия ПАО НПО «Наука» в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука». 3. В соответствии с подпунктом 29 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука» принять решение о совершении сделки по отчуждению доли в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» на основных условиях согласно Приложению № 1 к протоколу. 4. В соответствии с подпунктом 29 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука» принять решение о совершении сделки по отчуждению доли в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» на основных условиях согласно Приложению № 2 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.01.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2022. № СД\01-2022.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО "Наука" Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 24.01.2022


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XY-CHrUoslkCHdtn21PVGRg-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XY-CHrUoslkCHdtn21PVGRg-B-B