📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; https://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На момент завершения заочного голосования 15 января 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 12 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 12 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года.

По первому вопросу «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу «О последующем одобрении дополнительного соглашения № 1 от 25 октября 2021 года к договору поручительства № 320225 от 05 марта 2021 года как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято.

По третьему вопросу «О согласии на заключение Дополнения № 4 к договору поручительства № 001/0751Z/18 от 13 июня 2018 года как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Принять решение о последующем одобрении заключения договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки, согласно существенным условиям договора поручительства, являющимся приложением 1 к протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

По второму вопросу «О последующем одобрении дополнительного соглашения № 1 от 25 октября 2021 года к договору поручительства № 320225 от 05 марта 2021 года как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения № 1 от 25 октября 2021 года к договору поручительства № 320225 от 05 марта 2021 года, являющегося приложением 2 к протоколу, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении 3 к протоколу, и определить цену сделки на условиях, изложенных в приложении 2 к протоколу.

По третьему вопросу «О согласии на заключение Дополнения № 4 к договору поручительства № 001/0751Z/18 от 13 июня 2018 года как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Предоставить согласие на заключение Дополнения № 4 к договору поручительства № 001/0751Z/18 от 13 июня 2018 года, проект которого является приложением 4 к протоколу, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 5 к протоколу, и определить цену сделки на условиях, изложенных в приложении 4 к протоколу.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.01.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.01.2022, протокол № 1.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 17.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bGaTCKUbFEWZHH6TqdOhLg-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bGaTCKUbFEWZHH6TqdOhLg-B-B