📰"Белуга Групп" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белуга Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; belugagroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Гукасян Мелине Генриковна;
5. Молчанов Сергей Витальевич;
6. Белокопытов Николай Владимирович;
7. Прохоров Константин Анатольевич;
8. Каширин Михаил Сергеевич.
9. Медоев Олег Петрович.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна- ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич – ЗА;
Медоев Олег Петрович– ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Белокопытова Николая Владимировича.

2.2.2. Определение лица, уполномоченного председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна- ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич – ЗА;
Медоев Олег Петрович– ЗА.

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Уполномочить члена Совета директоров Общества Молчанова Сергея Витальевича осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества, в том числе председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.

2.2.3. Формирование комитетов Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна- ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич – ЗА;
Медоев Олег Петрович– ЗА.

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Сформировать следующие комитеты Совета директоров Общества:
1. Комитет по аудиту;
2. Комитет по вознаграждениям и номинациям.

2.2.4. Избрание председателей и членов комитетов Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна- ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич – ЗА;
Медоев Олег Петрович– ЗА.

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать следующих лиц председателями и членами комитетов Совета директоров Общества:
Комитет по аудиту:
1. Иконников А.В. – Председатель Комитета.
2. Ордовский-Танаевский Бланко Р.
3. Гукасян М.Г.
4. Белокопытов Н.В.
Комитет по вознаграждениям и номинациям:
1. Гукасян М.Г. – Председатель Комитета.
2. Иконников А.В.
3. Ордовский-Танаевский Бланко Р.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 января 2022 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14 января 2022 г., № 195.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Мечетин


3.2. Дата 14.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ShYrbDRNh0-CfIYvlzGL7Uw-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ShYrbDRNh0-CfIYvlzGL7Uw-B-B