📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; https://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».

Принято решение:
1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.10.2017 (протокол от 03.07.20217 №7) с изменениями 17.08.2018 (протокол от 17.08.2018 № 5), 19.07.2019 (протокол от 19.07.2019 № 1) и 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 № 20) согласно Приложению № 4 к решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Камчатскэнерго» ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников.

ВОПРОС № 7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

Принято решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению № 5 к решению.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 26.04.2019 (протокол от 26.04.2019 № 18) с изменениями 08.07.2021 (протокол от 08.07.2021 № 2).

ВОПРОС № 10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
Об утверждении перечня и целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год.

Принято решение:
Утвердить перечень и целевые значения показателей Программы повышения эффективности
ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 8 к решению.

ВОПРОС № 12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменений в План мероприятий на период 2018 - 2021 гг. перехода ПАО «Камчатскэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Принято решение:
Внести изменения в План мероприятий на период 2018 – 2021 гг. перехода ПАО «Камчатскэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно Приложению № 9 к решению.

ВОПРОС № 14. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.

Принято решение:
1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (Приложение № 11 к решению) (далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 27 декабря 2021 года.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-21/378 Д от 29.01.2021)
Скосырев Денис Владимирович


3.2. Дата 28.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JufE-AWEo20Sn-CYnYMviy-Ag-B-B