📰"М.видео"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
С учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, и члена Совета директоров, предоставившего письменное мнение по вопросам №4-8, поставленным на голосование, в заседании Совета директоров приняли участие:
− 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных по вопросам №1-4, 7.1.– 7.8., поставленным на голосование.
− 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных по вопросам №5, 6, 7.9.– 7.24, 8, поставленным на голосование.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 4 повестки дня:
За – 8 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:
1. Гуцериев Саид Михайлович.
Решение по вопросу №4 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (7 из 8), а именно:
1. Броветт Джон Джулиан (John Julian Browett);
2. Лапшина Екатерина Викторовна;
3. Миракян Авет Владимирович.
4. Орчел Риккардо (Riccardo Orcel);
5. Преображенский Владимир Владимирович;
6. Тынкован Александр Анатольевич;
7. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).

По вопросу № 5 повестки дня:
За – 7 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»
Приняты следующие решения:
4.1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельную цену) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию о цене сделки на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4.2. В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.26. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
члены Совета директоров Общества:
- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
единоличный исполнительный орган Общества:
- Генеральный директор Общества Изосимов Александр Вадимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По пятому вопросу повестки дня: «О системе управления рисками и внутреннего контроля Общества»
Приняты следующие решения:
5.1. В соответствии с пунктом 11.1.44 Устава ПАО «М.видео» утвердить Политику о системе внутреннего контроля и управления рисками ПАО «М.видео» согласно Приложению №3.
Прекратить действие следующих внутренних документов Общества:
‒ Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, утверждённое Советом директоров Общества 12.12.2013 (Протокол №81/2013);
‒ Политика по управлению рисками ПАО «М.видео», утверждённая Советом директоров ПАО «М.видео» 15.12.2016г. (Протокол №116/2016).
5.2. В соответствии с пунктом 11.1.44 Устава ПАО «М.видео» утвердить Политику комплаенс-контроля ПАО «М.видео» согласно Приложению №4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2021г., Протокол № 210/2021.
2.5. В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве: решением Совета директоров эмитента по вопросу №4 повестки дня предусмотрено: не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративному праву (Доверенность от 08.11.2021г.)
А.А. Шейко


3.2. Дата 17.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1FRN79f21ESekJZXKZFy-Cw-B-B