📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alrosa.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента:
В заседании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1:
Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевых значений КПЭ на 2022 год.

Решение:
1. Утвердить Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2022 год согласно приложению № 1-1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить целевые значения КПЭ Группы АЛРОСА на 2022 год согласно приложению № 1-2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.


Вопрос № 2:
О согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2022 год.

Решение:
1. Утвердить лимит социальных расходов Группы АЛРОСА на 2022 год согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу.
2. Согласиться с совершением безвозмездных сделок и заключением спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2022 год, в соответствии с приложением № 2-2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «16» декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «16» декабря 2021 года, Протокол № 01/349-ПР-НС.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 281 от 08.07.2021
3.2. Дата «16» декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Rh5dkllU1kCZt5mbW-C0SBA-B-B