📰МК«ЭН+ ГРУП» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):
Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, без учета выбывшего члена совета директоров – Горбатовой А.В. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 «Избрание члена совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»)»:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: Избрать Ольгу Владимировну Филину членом Совета директоров в соответствии с пунктом 24.4 устава Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.12.2021, Протокол № 44.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин


3.2. Дата 15.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZMGd53KE3UerNh0kRGxtzw-B-B