📰"Детский мир" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Детский мир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700047100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7729355029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00844-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2021;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2021;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Текущие финансовые результаты ГК «Детский мир» 2021 год.
2. Утверждение бюджета Общества на 2022 год.
3. Общий обзор IT Общества, сравнение с конкурентами.
4. Утверждение плана работы департамента внутреннего аудита на 2022 год.
5. О программе долгосрочной мотивации.
6. Одобрение существенных сделок.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью.
8. О результатах оценки вовлеченности.
9. Утверждение плана работы Совета директоров на 2022 год.
10. Результаты самооценки Совета директоров Общества.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Детский мир»
(по доверенности № 25/18 от 22.01.2018) Д.Г. Богатов
3.2. Дата « 14 » декабря 20 21 г.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YiWL3oRFjEOA4F717Plt2g-B-B