📰"Русская Аквакультура" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 декабря 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2021 г. Заседание будет проводиться в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура»;
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура»;
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура»;
4. Об определении порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура»;
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» и порядка ее представления;
6. О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО «Русская Аквакультура»;
7. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. О предварительном утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура»;
10. Об утверждении Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
11. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
12. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов


3.2. Дата 13.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TZ4-Awl-C8AEmvvY-ANWUrzQg-B-B