📰"ПИК СЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«ПИК-специализированный застройщик»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ»
Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва,
ул. Баррикадная, д.19, стр.1
ОГРН эмитента 1027739137084
ИНН эмитента 7713011336
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
https://www.pik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.12.2021
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.12.2021
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.2. О даче согласия на совершение крупной сделки.
2.3.3. О созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.4. Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания ПАО «ПИК СЗ», и порядка ее предоставления.
2.3.6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.8. Об одобрении изменения условий сделки беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки б/н от 30.06.2017г., заключенной между ПАО «ПИК-специализированный застройщик» и Банком ВТБ (ПАО) на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017, а именно заключение Соглашения о частичном досрочном исполнении Сделки и изложении ее в новой редакции в рамках определения приоритетных направлений деятельности «ПИК-специализированный застройщик» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 «ПИК-специализированный застройщик».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
3. Подпись

3.1. Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор
ПАО «ПИК СЗ» Смаковская Е.С.
подпись

М.П.

3.2. Дата « 09 » декабря 20 21 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CQ-A4D-Apo5Ue1iLj-Cwp7y3A-B-B