📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 10 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 10

о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
№ ФИО кандидата Должность кандидата Акционер, выдвинувший кандидата
1. Гладковский Григорий Константинович Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети»
2. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети»
3. Казаков Александр Иванович ПАО «Россети»
4. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети»
5. Кравченко Константин Юрьевич Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации
ПАО «Россети» ПАО «Россети»
6. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети»
7. Медведев Михаил Владимирович Советник генерального директора АО «Авангард» ПАО «Россети»
8. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» ПАО «Россети»
9. Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети»
10. Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Юг», и.о. Генерального директора ПАО «Россети Кубань» ПАО «Россети»
11. Яворский Виктор Корнеевич Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ» ПАО «Россети»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» декабря 2021 г., протокол №457/2021.


3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко


3.2. Дата 06.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AwAGPHcuv0-CR-C5A95apz2A-B-B