📰АНК "Башнефть" Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30 к. 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1020202555240.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 0274051582.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.bashneft.ru/;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01 декабря 2021 года.

2. Содержание сообщения.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
2.1.1. По вопросу № 1 «Об утверждении Стандарта ПАО АНК «Башнефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком» в новой редакции», № 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», № 4 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», № 6 «О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
2.2.1.1. Утвердить Стандарт ПАО АНК «Башнефть» № ПЗ-01 С-0049 ЮЛ-300 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком» версия 2.

2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
продажа АО «ЕЭСнК» (энергоснабжающая организация) для ПАО АНК «Башнефть» (абонент) электрической энергии (мощность) в объеме не более 6 506 835 тыс. кВт*ч, общей стоимостью не более 28 041 058 тыс. руб. в период с 01.01.2022 по 31.12.2024.

2.2.3. По вопросу № 4 повестки дня заседания:
2.2.3.1. Определить цену и дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с 01.01.2022 до 31.12.2022 на общую сумму (с учетом опциона 30%) не более не более 1,4 млрд. руб. (с учетом НДС).
2) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с 01.01.2022 до 31.12.2022 на общую сумму (с учетом опциона 30%) не более 0,8 млрд. руб. (с учетом НДС).
3) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с 01.01.2022 до 31.12.2022 на общую сумму (с учетом опциона 30%) не более 0,56 млрд. руб. (с учетом НДС).

2.2.4. По вопросу № 6 повестки дня заседания:
2.2.4.1. Определить цену и дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
продажа АО «ЕЭСнК» (энергоснабжающая организация) для ПАО АНК «Башнефть» (абонент) электрической энергии (мощность) с учетом изменений: в объеме не более 5 980 115 тыс. кВт*ч, общей стоимостью не более 23 222 248,2 тыс. руб. в период с 01.01.2019 по 31.12.2021.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 ноября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 декабря 2021 года, протокол № 24-2021.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО АНК «Башнефть» А.О. Василега
3.2. 01 декабря 2021 года. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R83kcu5UdkGLNconI2yNZA-B-B