"Корпорация "Иркут" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801428111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807002509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76; https://www.irkut.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об одобрении сделки об открытии кредитной линии.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» на 2021 год с учетом корректировок.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Об отчете о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» за 1 полугодие 2021 года.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Корпорация «Иркут» на 3 квартал 2021 – 2 квартал 2022 года.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. Об установлении размера целевого годового фиксированного вознаграждения руководителю Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1.
1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 2.
Одобрить сделку об открытии кредитной линии. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 3.
Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» с учетом корректировок согласно приложению № 1.
По вопросу № 4.
Утвердить Отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» за 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 2.
По вопросу № 5.
Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Корпорация «Иркут» на 3 квартал 2021 - 2 квартал 2022 года согласно приложению № 3.
По вопросу № 6.
Установить размер целевого годового фиксированного вознаграждения руководителю Департамента внутреннего аудита в соответствии с приложением № 4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2021 года № 09.

3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата (На основании Доверенности № 104 от 01.01.2021.)
Маслов Максим Анатольевич


3.2. Дата 17.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Po-CcD5vPNky4-Ay5XQPe-Arg-B-B