11 октября 2021, 14:42
"Фармсинтез" Решения совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, д. СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134 литера 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; https://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения
Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» члена Совета директоров Общества Виноградова А.А., являющегося членом Совета директоров компании Xenetic Biosciences, Inc. (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение Дополнительного соглашения номер один (далее –Дополнительное соглашение один) к Генеральному соглашению об оказании услуг от 12.06.2020 года-далее Генеральное соглашение- (одобрено на Заседании Совета директоров Общества 15.06.2020 года-Протокол заседания Совета директоров от 18.06.2020 года) и заключение Заказа на выполнение работ № 2 в рамках Генерального соглашения:
Стороны сделки:
Сторона 1 (спонсор): Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США)
Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Предмет Дополнительного соглашения один:
1. Все Заказы на выполнение работ (Work Order), которые были размещены в соответствии с разделом 1, и, в частности, разделом 1.3 Генерального соглашения, которые не были выполнены на Дату вступления в силу Дополнительного соглашения один, прекращаются («Прекращенные заказы на выполнение работ»). Сторона 1 не выплачивает никакого дополнительного денежного или какой-либо иного вознаграждения за услуги и расходы, указанные в Прекращенных заказах на выполнение работ, кроме тех, которые указаны в пункте 3 Дополнительного соглашения один, а Сторона 2 не предоставляет Стороне 1 никаких дополнительных Услуг в соответствии с Прекращенными заказами на выполнение работ.
2. Стороны оформляют новый Заказ на выполнение работ после заключения Дополнительного соглашения один, который должен соответствовать требованиям раздела 1 и, в частности, раздела 1.3 Генерального соглашения.
3. После оформления Сторонами нового Заказа на выполнение работ Сторона 1 производит единовременную выплату в пользу Стороны 2 в размере 40 000 (сорока тысяч) долларов США. Стороны договорились, что 21 000 (двадцать одна тысяча) долларов США составляет единовременную выплату в полном объеме в виде денежного и любого другого вознаграждения, причитающегося Стороне 2 со стороны Стороны 1 до заключения Сторонами настоящего Дополнительного соглашения Один и нового Заказа на выполнение работ. Для ясности другое вознаграждение включает, но не ограничивается, услугами Стороны 1 в натуральной форме, акциями компании Стороны 1 (также обычно называемыми долями в капитале компании Стороны 1) или иного вознаграждения, причитающегося Стороне 2 со стороны Стороны 1. Оставшиеся 19 000 (девятнадцать тысяч) долларов США будут зачислены на счет и погасят затраты на ближайший период и расходы Стороны 2, понесенные в пользу Стороны 1 в соответствии с любыми новыми Заказами на выполнение работ, размещенными после Даты вступления в силу Дополнительного соглашения Один.
4. Если в соответствии с Заказом на выполнение работ по Генеральному соглашению будут предусмотрены ключевые этапы, и такие этапы будут включать один или несколько платежей Стороны 1 в пользу Стороны 2, Стороны соглашаются, что к Заказу на выполнение работ будет прилагаться таблица, в которой будет указано событие этапа, влекущее за собой платеж, и сумма платежа, который будет произведен в долларах США или в обыкновенных акциях Стороны 1. В том случае, если поэтапный платеж производится в акциях Стороны 1, цена акций будет соответствовать цене, указанной в соответствующем заказе на выполнение работ. Решение о том, выплачивать ли этапный платеж наличными или акциями, принимается исключительно по усмотрению Стороны 1. Кроме того, если поэтапный платеж предоставляется в акциях Стороны 1, акции выпускаются на имя тех лиц, которых Сторона 2 укажет в письменном виде Стороне 1 до выпуска акций. В случае любого изменения количества или вида находящихся в обращении обыкновенных акций Стороны 1 по причине дробления акций, дивидендов по акциям, рекапитализации или реорганизации количество любых акций, подлежащих выпуску по Генеральному соглашению, как указано в Заказе на выполнение работ, будет соответствующим образом скорректировано Стороной 1 по собственному усмотрению.
5. Краткое описание программы в новой редакции:
Сторона 1 разрабатывает платформу CAR T (далее — XCART) для лечения определенных подтипов неходжкинских лимфом (НХЛ) за счет работы со специфичным для пациента и опухоли неоантигеном лимфомы, а именно уникальным В-клеточным рецептором (BCR), который «отображается» имеющимся злокачественным клоном В-клеток.
В XCART используется универсальная «кассета CAR», в которую можно вводить неоантиген-специфические антигенсвязывающие домены (ABD) для создания CAR, специфичного для пациента. Полученную структуру CAR затем можно преобразовать в аутологичный продукт CAR T для лечения лимфомы пациента.
Цель актуальной программы состоит в следующем:
1) разработать воспроизводимые интерфейсные методы XCART для:
а) выделения и экспрессии опухолеспецифичных BCR из биопсий опухолей,
б) скрининга целевых BCR в гуманизированной библиотеке камелид по методу фагового дисплея и описания ведущих ABD, идентифицированных при скрининге,
в) генерации и описания ведущих CAR T конкретного пациента с использованием типовых систем B- и T-клеток.
Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в соответствии с условиями о сроках действия Генерального соглашения.
Предмет Задания на выполнение работ №2 (далее – «Задание 2»):
Сторона 1 поручает Стороне 2 организовать и провести следующие исследования по Заданию 2:
Сторона 2 обязуется закупить до 10 биопсий тканей с подтипом НХЛ, либо только что полученных, либо фиксированных в парафиновых блоках. Затраты на единицу этой деятельности составят 520 долл. США.
Сторона 2 обязуется получить информацию BCR, связанную с опухолью (включая идентификацию и анализ внутриопухолевых идиотипов), из каждого образца с помощью массового NGS-секвенирования целых генов тяжелых и легких цепей. Сторона 2 проведет окончательный анализ последовательности, включая идиотип и изотип BCR в каждом образце биопсии. Окончательный анализ последовательности также будет включать в себя базовые исходные наборы данных NGS и описание всех методов, используемых для обработки тканей, секвенирования генов BCR, а также методов, используемых для информационного анализа. Затраты на единицу этой деятельности составят 580 долл. США.
Цена сделки (Задания 2) определяется в следующем порядке:
После подписания Заказа 2 Сторона 2 выставит Стороне1 счет для первоначального платежа в размере 40 000 долларов США («Первоначальный платеж»), и 21 000 долларов США из суммы Первоначального платежа составляет единовременную выплату в полном объеме в виде денежного и любого другого вознаграждения, причитающегося Стороне2 со стороны Стороны 1, по обязательствам, возникшим до заключения Сторонами Дополнительного соглашения Один и Заказа 2. Оставшиеся девятнадцать тысяч долларов США (19 000 долларов США) будут зачислены на оплату любых расходов и затрат Стороны 2 понесенных в соответствии с Заказом 2.
Сумма, ежемесячно причитающаяся Стороне 2 со стороны Стороны 2, указывается в счетах, отражающих фактическое количество выполненных работ.
При этом:
Затраты на единицу деятельности в отношении 1 образца составят 1 100 долл. США.
Месячная заработная плата сотрудников Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова составит 6 600 долл. США.
Средняя стоимость часа работы одного сотрудника Стороны 2 составит 35 долл. США.
Запрещается выполнять какие-либо работы или нести какие-либо затраты до получения официального письменного запроса/согласования от Стороны 1.
Все дополнительные расходы при необходимости согласовываются со Спонсором отдельно.
Срок действия сделки (Задания 2): вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует пока Услуги по Заданию 1 не будут полностью выполнены, если Задание 1 не будет досрочно прекращено в порядке, указанном в договоре.
Срок действия Заказа на выполнение работ начинается с даты подписания и продолжается до тех пор, пока описанные услуги не будут выполнены, если только этот Заказ 2 на выполнение работ не будет прекращен в соответствии с Генеральным соглашением. Если Генеральное соглашение прекращается или истекает срок его действия, но Заказ 2 не прекращен или не выполнен, то условия Генерального соглашения продолжают применяться к Заказу 2 до тех пор, пока Заказ 2 не будет прекращен или выполнен.
2. Поручить генеральному директору Общества совершить указанную сделку.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.10.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.10.2021; б/н
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные
- Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Прилежаев
3.2. Дата 11.10.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7WIr-ACA5XUiTrFVHgwHSQw-B-B
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, д. СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134 литера 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; https://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения
Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» члена Совета директоров Общества Виноградова А.А., являющегося членом Совета директоров компании Xenetic Biosciences, Inc. (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение Дополнительного соглашения номер один (далее –Дополнительное соглашение один) к Генеральному соглашению об оказании услуг от 12.06.2020 года-далее Генеральное соглашение- (одобрено на Заседании Совета директоров Общества 15.06.2020 года-Протокол заседания Совета директоров от 18.06.2020 года) и заключение Заказа на выполнение работ № 2 в рамках Генерального соглашения:
Стороны сделки:
Сторона 1 (спонсор): Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США)
Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Предмет Дополнительного соглашения один:
1. Все Заказы на выполнение работ (Work Order), которые были размещены в соответствии с разделом 1, и, в частности, разделом 1.3 Генерального соглашения, которые не были выполнены на Дату вступления в силу Дополнительного соглашения один, прекращаются («Прекращенные заказы на выполнение работ»). Сторона 1 не выплачивает никакого дополнительного денежного или какой-либо иного вознаграждения за услуги и расходы, указанные в Прекращенных заказах на выполнение работ, кроме тех, которые указаны в пункте 3 Дополнительного соглашения один, а Сторона 2 не предоставляет Стороне 1 никаких дополнительных Услуг в соответствии с Прекращенными заказами на выполнение работ.
2. Стороны оформляют новый Заказ на выполнение работ после заключения Дополнительного соглашения один, который должен соответствовать требованиям раздела 1 и, в частности, раздела 1.3 Генерального соглашения.
3. После оформления Сторонами нового Заказа на выполнение работ Сторона 1 производит единовременную выплату в пользу Стороны 2 в размере 40 000 (сорока тысяч) долларов США. Стороны договорились, что 21 000 (двадцать одна тысяча) долларов США составляет единовременную выплату в полном объеме в виде денежного и любого другого вознаграждения, причитающегося Стороне 2 со стороны Стороны 1 до заключения Сторонами настоящего Дополнительного соглашения Один и нового Заказа на выполнение работ. Для ясности другое вознаграждение включает, но не ограничивается, услугами Стороны 1 в натуральной форме, акциями компании Стороны 1 (также обычно называемыми долями в капитале компании Стороны 1) или иного вознаграждения, причитающегося Стороне 2 со стороны Стороны 1. Оставшиеся 19 000 (девятнадцать тысяч) долларов США будут зачислены на счет и погасят затраты на ближайший период и расходы Стороны 2, понесенные в пользу Стороны 1 в соответствии с любыми новыми Заказами на выполнение работ, размещенными после Даты вступления в силу Дополнительного соглашения Один.
4. Если в соответствии с Заказом на выполнение работ по Генеральному соглашению будут предусмотрены ключевые этапы, и такие этапы будут включать один или несколько платежей Стороны 1 в пользу Стороны 2, Стороны соглашаются, что к Заказу на выполнение работ будет прилагаться таблица, в которой будет указано событие этапа, влекущее за собой платеж, и сумма платежа, который будет произведен в долларах США или в обыкновенных акциях Стороны 1. В том случае, если поэтапный платеж производится в акциях Стороны 1, цена акций будет соответствовать цене, указанной в соответствующем заказе на выполнение работ. Решение о том, выплачивать ли этапный платеж наличными или акциями, принимается исключительно по усмотрению Стороны 1. Кроме того, если поэтапный платеж предоставляется в акциях Стороны 1, акции выпускаются на имя тех лиц, которых Сторона 2 укажет в письменном виде Стороне 1 до выпуска акций. В случае любого изменения количества или вида находящихся в обращении обыкновенных акций Стороны 1 по причине дробления акций, дивидендов по акциям, рекапитализации или реорганизации количество любых акций, подлежащих выпуску по Генеральному соглашению, как указано в Заказе на выполнение работ, будет соответствующим образом скорректировано Стороной 1 по собственному усмотрению.
5. Краткое описание программы в новой редакции:
Сторона 1 разрабатывает платформу CAR T (далее — XCART) для лечения определенных подтипов неходжкинских лимфом (НХЛ) за счет работы со специфичным для пациента и опухоли неоантигеном лимфомы, а именно уникальным В-клеточным рецептором (BCR), который «отображается» имеющимся злокачественным клоном В-клеток.
В XCART используется универсальная «кассета CAR», в которую можно вводить неоантиген-специфические антигенсвязывающие домены (ABD) для создания CAR, специфичного для пациента. Полученную структуру CAR затем можно преобразовать в аутологичный продукт CAR T для лечения лимфомы пациента.
Цель актуальной программы состоит в следующем:
1) разработать воспроизводимые интерфейсные методы XCART для:
а) выделения и экспрессии опухолеспецифичных BCR из биопсий опухолей,
б) скрининга целевых BCR в гуманизированной библиотеке камелид по методу фагового дисплея и описания ведущих ABD, идентифицированных при скрининге,
в) генерации и описания ведущих CAR T конкретного пациента с использованием типовых систем B- и T-клеток.
Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в соответствии с условиями о сроках действия Генерального соглашения.
Предмет Задания на выполнение работ №2 (далее – «Задание 2»):
Сторона 1 поручает Стороне 2 организовать и провести следующие исследования по Заданию 2:
Сторона 2 обязуется закупить до 10 биопсий тканей с подтипом НХЛ, либо только что полученных, либо фиксированных в парафиновых блоках. Затраты на единицу этой деятельности составят 520 долл. США.
Сторона 2 обязуется получить информацию BCR, связанную с опухолью (включая идентификацию и анализ внутриопухолевых идиотипов), из каждого образца с помощью массового NGS-секвенирования целых генов тяжелых и легких цепей. Сторона 2 проведет окончательный анализ последовательности, включая идиотип и изотип BCR в каждом образце биопсии. Окончательный анализ последовательности также будет включать в себя базовые исходные наборы данных NGS и описание всех методов, используемых для обработки тканей, секвенирования генов BCR, а также методов, используемых для информационного анализа. Затраты на единицу этой деятельности составят 580 долл. США.
Цена сделки (Задания 2) определяется в следующем порядке:
После подписания Заказа 2 Сторона 2 выставит Стороне1 счет для первоначального платежа в размере 40 000 долларов США («Первоначальный платеж»), и 21 000 долларов США из суммы Первоначального платежа составляет единовременную выплату в полном объеме в виде денежного и любого другого вознаграждения, причитающегося Стороне2 со стороны Стороны 1, по обязательствам, возникшим до заключения Сторонами Дополнительного соглашения Один и Заказа 2. Оставшиеся девятнадцать тысяч долларов США (19 000 долларов США) будут зачислены на оплату любых расходов и затрат Стороны 2 понесенных в соответствии с Заказом 2.
Сумма, ежемесячно причитающаяся Стороне 2 со стороны Стороны 2, указывается в счетах, отражающих фактическое количество выполненных работ.
При этом:
Затраты на единицу деятельности в отношении 1 образца составят 1 100 долл. США.
Месячная заработная плата сотрудников Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова составит 6 600 долл. США.
Средняя стоимость часа работы одного сотрудника Стороны 2 составит 35 долл. США.
Запрещается выполнять какие-либо работы или нести какие-либо затраты до получения официального письменного запроса/согласования от Стороны 1.
Все дополнительные расходы при необходимости согласовываются со Спонсором отдельно.
Срок действия сделки (Задания 2): вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует пока Услуги по Заданию 1 не будут полностью выполнены, если Задание 1 не будет досрочно прекращено в порядке, указанном в договоре.
Срок действия Заказа на выполнение работ начинается с даты подписания и продолжается до тех пор, пока описанные услуги не будут выполнены, если только этот Заказ 2 на выполнение работ не будет прекращен в соответствии с Генеральным соглашением. Если Генеральное соглашение прекращается или истекает срок его действия, но Заказ 2 не прекращен или не выполнен, то условия Генерального соглашения продолжают применяться к Заказу 2 до тех пор, пока Заказ 2 не будет прекращен или выполнен.
2. Поручить генеральному директору Общества совершить указанную сделку.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.10.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.10.2021; б/н
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные
- Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Прилежаев
3.2. Дата 11.10.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7WIr-ACA5XUiTrFVHgwHSQw-B-B
0 Комментариев
Правительство РФ с 1 декабря 2024 отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь, ранее составлявшую до 7% при курсе выше 95 руб./$ – Ъ Правительство РФ с 1 декабря 2024 года отменяет экспортную пош...
Правительство РФ с 1 декабря 2024 отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь, ранее составлявшую до 7% при курсе выше 95 руб./$ – Ъ Правительство РФ с 1 декабря 2024 года отменяет экспортную пош...
Рост ключевой ставки ЦБ угрожает строительной отрасли массовыми банкротствами застройщиков – Ъ Массовое использование кредитов с плавающей ставкой, популярной в последние годы, поставило строительный ...
Рост ключевой ставки ЦБ угрожает строительной отрасли массовыми банкротствами застройщиков – Ъ Массовое использование кредитов с плавающей ставкой, популярной в последние годы, поставило строительный ...
В 2025 году продажи жилья в новостройках могут снизиться на 29%, до ₽4,9 трлн при сохранении высокой ключевой ставки – Ъ Аналитики «Яков и партнеры» прогнозируют, что 2025 год станет самым сложным для...
SFI удваивает дивидендные выплаты, но акции покупать не стоит 🧮 Инвестиционный холдинг SFI накануне представил свои финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года, поэтому давайте заглянем в них и ...
SFI удваивает дивидендные выплаты, но акции покупать не стоит 🧮 Инвестиционный холдинг SFI накануне представил свои финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года, поэтому давайте заглянем в них и ...
За январь-октябрь 2024 выплавка стали в России сократилась на 7% г/г, до 59,1 млн тонн. Наиболее значительное снижение показали ММК (-12%) и Северсталь (-8%) – Ведомости За январь-октябрь 2024 года вы...
За январь-октябрь 2024 выплавка стали в России сократилась на 7% г/г, до 59,1 млн тонн. Наиболее значительное снижение показали ММК (-12%) и Северсталь (-8%) – Ведомости За январь-октябрь 2024 года вы...
Donbass, 600