Риски при открытии брокерского счета в Интерактив брокерс на 100 тыс долларов

Всем добрый день, планирую отрыть брокерский счет на 100 тыс долларов в Интерактив брокерс. Возможно ли что при такой сумме Интерактив брокерс будет интересоваться происхождением этих денег? Как подтвердить их законность? Просто я даже не знаю как это все подтверждать если спросят. Я работаю на обычной работе з/п 70 тыс в месяц. На бирже торгую давно с 2004 года, и каким то образом удалось заработать эту сумму, сменил кучу брокеров сбер/финам/ютрэйд/трейдпортал/втб/финрайз, из них ютрэйда и трейдпортала больше нет, какую то информацию запросить от них не возможно. А именно когда торговал через этих брокеров и заработал значительную часть денег. Вообщем боюсь что спросят откуда бабки, а я не знаю чем даже подтвердить происхождение этой суммы.

Интерактив брокерс Interactive Brokers

Interactive Brokers

Mario Mario

Мирный Якутия

с 4 ноября 2018

16 Комментариев

usikpa
17 июня 2020, 14:35
По собственному опыту, ничего спрашивать не будут, но замучают с требованием подтвердить почтовый адрес. Сам месяц уже подтвердить ничем не могу.

И кстати, на руки договора Вы также не получите.
+1
ves2010
17 июня 2020, 14:39
будут и еще как...
ты будешь заполнять анкету там указываются источники дохода
если укажешь слишком мало — деньги не примут и заморозят
а если укажешь много — потребуют подтвердить происхождение средств
и такое каждые 2 года...
0
hestra
17 июня 2020, 18:37
Вы же со своего личного банковского счета будете переводить, не кто-то за вас будет пересылать. Если ваш банк позволяет вам пересылать эти деньги, то подразумевается, что деньги чистые. Возможно, у них есть какие-то свои требования на этот счет, но это вряд ли. Ведь по логике, если вы предоставляете выписку со счета, то кто будет спрашивать у вас происхождение денег? Они уже на счету, проверены российским банком. Есть же всякие международные соглашения, зачем их тогда подписывали? Если налом принесете в чемодане, то тогда вопросов будет много.
0
Никита
18 июня 2020, 00:53
Кто-нибудь когда-нибудь выводи из IB приличные суммы или активы с 5-6ю нолями на конце?
0

Читайте на SMART-LAB:

Российский рынок страхования в 2026 году может вырасти до 4,47 трлн рублей - АКРА

Страховой рынок может вырасти в 2026 году на 15%, до ₽4,47 трлн. Основными драйверами могут стать некредитное страхование жизни и автострахование. Об этом говорится в исследовании агентства АКРА....

Ренессанс страхование

14:50

Как рождается золото. Россыпи

Кучное выщелачивание, работа золотоизвлекательных фабрик — это способы добычи рудного золота. Однако промышленным способом пока еще отрабатываются россыпи. Россыпные месторождения в...

ПАО СЕЛИГДАР

14:59

❤️ Подводим итоги года вместе с инвесторами МГКЛ

🎄 Этот год мы прошли вместе с вами — нашими инвесторами. Каждый день были на связи, отвечали на вопросы, делились новостями, обсуждали результаты и планы. В конце года хотим немного...