Обвинения Олегу Тинькову. ПЕРВОИСТОЧНИК. БЕЗ КУПЮР..

 

 

В результате IPO TCS Group Holding (материнской компании банка) на Лондонской бирже в октябре 2013 года доля Тинькова в компании стала стоить более $1 млрд.
Через три дня после IPO Тиньков отказался от американского гражданства. Согласно американскому законодательству, бизнесмен должен был отчитаться в Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) о своих активах.
Тем не менее, Тиньков, как утверждается в обвинительном акте, владея акциями более чем на $1 млрд через зарегистрированную на Британских Виргинских островах структуру, подал в IRS недостоверную налоговую декларацию.
В ней значилось, что доход бизнесмена за 2013 год составил $205 317. В другом поданном Тиньковым в IRS документе — отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, также якобы недостоверном, говорилось, что его состояние равняется $300 000.
Тиньков обвиняется по двум пунктам — 1) изготовление и подпись заведомо недостоверной налоговой декларации и 2) изготовление и подпись недостоверного документа.

 

По каждому пункту обвинения максимальный срок наказания для бизнесмена может составить 3 года лишения свободы, указывает Минюст США.
Таким образом, суммарно Тинькову грозит шесть лет лишения свободы, а также денежные штрафы — по $250 000 по каждому пункту обвинения.

 

 

 

Как то так - https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1256141/download


Да вообщем то логичные о понятные обвинения.
Другое дело он будет пытаться мотивировать непрямым владением и личным небольшим доходом.
Типа у меня лично ничего нет, а все чем я пользуюсь это собственность бизнеса (у которого еще и обязательства перед третьими лицами есть) и который напрямую мне не принадлежит. В РФ бы проканало бы наверное.

Еще вариант раскрыть бенефициара, мол не мое это все, я наемник за 205к в год, а беник Вован или Димон… Ну или какой нибудь Ролдугин.
А они его мордой тыкнут в сайт ЦБ
Со словами назвался груздем, полезай в кузов...

p.s. Обвинениям полгода, вопрос почему не предприняли мер противодейсвия за это время ??