16 октября 2019, 15:03

Грядет массовая проверка трейдеров?

Заголовок обусловлен тем что ежемесячно вывожу с брокерского счета несколько сотен тысяч рублей, кроме того недавно после хуситской бомбежки с дронов снял несколько миллионов прибыли, в итоге один из банков (Промсвязьбанк) заблокировал мои счета, ссылаясь на ФЗ-115.

Сегодня прочитал следующее:

вот и думаю, явно что-то назревает массово, не единичные случаи будут

Сергей Каменецкий

Киров

4 097

с 20 октября 2012

41 Комментарий

SergP
16 октября 2019, 15:13
Все — в танки!
0
Брузго
16 октября 2019, 15:38
читал давеча, очередного полковника ФСБ посадили
0
- SOL
  16 октября 2019, 15:41
  Брузго, да это уже типа устойчивый тренд
  0
  - Брузго
    16 октября 2019, 15:42
    Автандил Чавчавадзе, нисходящий?
    0
Schurik
16 октября 2019, 15:43
И что банк-то? Не возвращает Ваши деньги???
0
- Сергей Каменецкий
  16 октября 2019, 15:45
  Schurik, счет заблокировал и подал сведения обо мне в Финмониторинг.
  Деньги на счете изначально не держал, делал перевод и в этот же день снимал, а потому там мне и возвращать то не чего, основная сумма у брокера, а банку досталось около 3т.р.
  0
  - Schurik
    16 октября 2019, 15:48
    Сергей Каменецкий, ну тогда не страшно, легко отделались. Видимо им не понравилось, что всегда сразу снимали. Обналички все банки боятся. Надо просто выводить на карточку и значительную часть тратить по безналу, тогда проблем не бывает обычно. Ну и брокер, конечно, при выводе должен указывать, с какого счета по какому договору выводит денежные средства, а также добавлять, что НДФЛ в таком-то количестве списан.
    +2
  - Oleg
    16 октября 2019, 16:25
    Сергей Каменецкий, отлежали бы пару недель и все норм
    0
    - Сергей Каменецкий
      16 октября 2019, 16:33
      Oleg, а зачем мне мертвый груз хранить, если я эти пару недель могу торговать на фонде? Деньги понадобились — вывел, а делать кормушку из моих денег для банка не вижу смысла
      +1
      - Oleg
        16 октября 2019, 17:48
        Сергей Каменецкий, придется хранить, чтобы не попасть под надзор. Такая ситуация у всех банков.
        0
      - ВВШ
        17 октября 2019, 00:08
        Сергей Каменецкий, ОНИ видят смысл и потому ПОКА придется
        0
  - Халявщик
    16 октября 2019, 16:26
    Сергей Каменецкий, зачем снимать? безналом нужно тратить.
    А так конечно, отмыванием занимался…
    0
    - Сергей Каменецкий
      16 октября 2019, 16:31
      Биотехнолог, в этом банке конские комиссии на платежи, любой перевод в другой банк по безналу это 5% от суммы, невольно снимать будешь и рассчитываться наличными
      0
      - Халявщик
        16 октября 2019, 16:43
        Сергей Каменецкий, тогда проще с брокерского переводить на счет в другом банке.
        0
        Сергей Каменецкий
        16 октября 2019, 16:47
        Биотехнолог, ну я к этому и пришел))
        Просто если один банк забанил меня. то и другие могут так же поступить, раз вся информация обо мне теперь у Финмониторинга есть. Да и пару банков так поступят и вообще можно в ЧС попасть ((
        0
        Халявщик
        16 октября 2019, 16:53
        Сергей Каменецкий, да, можно. Лучше с этим банком разобраться, чтобы сняли ограничения все.
        0
Диванный аналитик-практик
16 октября 2019, 15:48
ежемесячно вывожу с брокерского счета несколько сотен тысяч рублей, кроме того недавно после хуситской бомбежки с дронов снял несколько миллионов прибыли
Сливайте стабильно хоть сотни миллионов и никто вас беспокоить не будет.
0
Иванов Виктор
16 октября 2019, 15:56
Короче говоря, вазелин нужно будет ещё заслужить…
+1
Андрей Е.
16 октября 2019, 16:52
Не только в России этим озабочены ))) "… В частности, пятая директива по борьбе с отмыванием денег, которая должна быть введена в действие в 2020 году, «предоставит ЕС инструменты, позволяющие более эффективно предотвращать использование своей финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, в частности ограничивая анонимность, предлагаемую виртуальными валютами, поставщиками электронных кошельков и предоплаченными картами». Службы безопасности в инструкциях пишут, что обнал = риск блокировки.
0
Sahsa
16 октября 2019, 17:42
))) несколько миллионов и сотен тысяч. Ну выложи свой клиентский и ограничения по кл. счетам посмотрим, что ты там выводишь)))
0
- Сергей Каменецкий
  16 октября 2019, 18:29
  Sahsa, не переживай деньги есть (но не для тебя), зайди на сайт ЛЧИ там указана 8-ми значная сумма
  +1
  - Sahsa
    16 октября 2019, 19:22
    Сергей Каменецкий, зашёл, нашёл, пока желаю удачи. Может хуситы снова подсобят, я вообще не верю, что кто то зарабатывает на рынке. Может вот как ты с хуситами наварился, а так всё фуфлыга. Я вот просто играю у меня ноль уже года 3))).
    +1
    - Сергей Каменецкий
      16 октября 2019, 19:55
      Sahsa, скрывать не буду у меня первые 3 года минус был, потом года 4 около ноля, это сейчас спустя 15 лет трейдинга торговля в плюс.
      Так что крепись!
      +3
Kapeks
16 октября 2019, 17:59
а с какого брокера ты выводил в псб?
0
- Сергей Каменецкий
  16 октября 2019, 18:22
  Kapeks, церих
  0
gambler09
16 октября 2019, 18:41
Промсвязь сапоги-солдафоны и у меня в августе требовали 2-НДФЛ и обоснование снятия наличных. Вывел всё от пидорасов.
+1
- RUSTSK
  16 октября 2019, 19:15
  gambler09, и как тогда выкрутились?
  а вообще конечно дичь какая-то, когда за свои бабки еще что-то объяснять должен… по идеи, какое их собачье дело, что ты с ними делаешь обналиваешь или безналом тратишь… мля. да уж, закрутили гайки по самое…
  +2
Tulyak
16 октября 2019, 19:02
Это давняя история, у меня весной тоже проблемы были.
Выводишь более некой установленной суммы — попадаешь под комплаенс контроль
0
- RUSTSK
  16 октября 2019, 19:16
  Tulyak, так вот где тот порог… раньше помню была цифра в 600к рубасов.
  А как щас? И может у каждого банка свой порог или он общий…
  +1
Speculantka
16 октября 2019, 20:48
начинающие трейдеры думают, что достаточно определиться со стратегией, побороть внутренних демонов лудоманства, алчности и честолюбия, выйти в плюс, заплатить комиссии и налоги… ан нет, надо еще отбить в неравном бою свои деньги из цепких мохнатых ручонок банковских организаций
+1
- ВВШ
  17 октября 2019, 00:12
  Speculantka, ДА
  0
victorfk
16 октября 2019, 21:13
Ну если финансируешь..., значит кабздец)
0
- Диванный аналитик-практик
  17 октября 2019, 08:13
  victorfk, если финансируешь..., значит кабздец)
  А как узнать, что продавая на срочном рынке фьючерс его не купил террорист? Может быть есть программы-фильтры, которые позволяют выявлять такие сделки?
  0
  - victorfk
    17 октября 2019, 18:18
    Диванный аналитик-практик, фильтров таких нет и быть не может. Мосбиржа, например, ведь не форекс кухня и не казино, торговлю на ней ведут только проф участники. Обычный физик, как правило, торговлю ведет через этого самого проф участника — брокера. А уж брокер при заключении договора с физиком может проверять этого самого физика. Думаю, у каждого брокера есть своя СБ, которая и должна проверять клиентов на благонадежность. Анонимности, как таковой, на Мосбирже нет.
    0
Gregori
17 октября 2019, 09:26
Как то попадалась мне статья про исламский банкинг. Ахмет где нибудь в Мск идёт с знакомому сапожнику с коробкой, просит передать в душанбе, сапожник- своему знакомому… и так по цепочки каждый из участников которой доверяет другому. Система децентрализованна. Общего реестра переводов нет и быть не может, под контроль её взять невозможно. Как с таким они бороться будут? вспомните историю с «коробкой из под ксерокса»- а это выборы президента были. всё чёрным налом.

Если же речь идёт о тех кто недвижимость покупает и прочее- дак запрещённая в РФ организация ИГИЛ, ещё и налоги собирала и даже социалку платила
0
- Negotiator
  17 октября 2019, 16:00
  Gregori, имхо это система денежных переводов «хавала», а исламский банкинг вроде про другое (отсутствие ссудного процента и пр.)
  0
  - Gregori
    18 октября 2019, 11:46
    Negotiator, да. Хавала. Как с таким бороться? а на счёт судного процента- насколько понимаю он по факту у них тоже есть, но формально обходится. Мол- Вася не в дог даёт, он в дело входит (почти акционер), но прибыль от дела финсированна таким процентом.
    0