Как стало известно “Ъ”, до суда дошло одно из немногих уголовных дел, возбужденных по факту криминальных манипуляций на рынке ценных бумаг. До четырех лет заключения и возмещение ущерба на сумму более 10 млн руб. грозит бывшему сотруднику ПАО «Балтинвестбанк» Андрею Корнилову, который, по версии следствия, совершал махинации на бирже, где выставлялись акции финансовой структуры.
Андрей Корнилов обвиняется Следственным комитетом России (СКР) по ч. 1 ст. 185.3 УК РФ в умышленном совершении операций с финансовыми инструментами, запрещенными законами Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб организации и сопряжены с извлечением излишнего дохода в крупном размере.
остальное здесь
Костин женится на Потаниной, получит часть Норникеля, ВТБ станет без Костина. Начнутся расследования
Этого товарища так и вычислили, например, цена по алгоритму должна быть ровно 101,01, а он начал активно продавать объёмы больше, чем объёмы ММ и опустил цену ниже значения алгоритма, покупка наоборот.
Статистически легко видеть подобные сделки. У мосбиржи софт есть, позволяющий такое отслеживать
www.forecsys.ru/ru/site/projects/safran_4/
У ЦБ, наверно, тоже что-то подобное.
Что касается, есть подозрительные сделки, и на них можно списать некомпетентность или воровство. Пока прямой интерес трейдера не установлен, это некомпетентность и максимум что светит, так это лишение работы. А вот если интерес установили, контрагент родственник, это уже статья.
Опять же, с плохо знакомым человеком вы не будете планировать финансовые аферы на миллионы, а хорошо знакомый — есть куча доказательств и свидетелей вашей дружбы.
А я еще встречался с нормальными следаками и знаете, что я делал при общении с ними, тупо молчал. И в этой ситуации тупое молчание и не признание вины, абсолютно гарантирует оправдание в суде если Ваш сговор не был записан средствами разного наблюдения или нет свидетелей этого.
Мой опыт не связан с операциями на бирже, там еще трудней что то доказать!) Есть стакан, цена через него прошла, значит сделка была по рынку. Тут доказать все гораздо сложней!)
Молчать на допросе — это, конечно, посмешили. Как будто нормального спеца это остановит.
Ну, можете продолжать делать трэш, только когда за вами придут — не надо кровавый режим в чем-то обвинять. Вон штаты посмотрите — десятилетиями там законодательство о манипуляциях лежало мертвым грузом, а как торги стали электронные и сек начал копать — посадки идут десятками в год. А доказывать сговор с современными средствами связи проще простого — биллинги, на уличные камеры съёмка что вы с этим человеком встречались и тд
Например, допустим вы, как управляющий банка должны купить крупный сайз кауих нибудь папир, скажем сургуч. Выбираете момент, когда стакан не слишком заполнен, открываете на своём счету позу вверх, входите с банковского счёта и берёте нужный сайз. Цена чуток растёт, закрываете позу на своём счете.
Тоже с шортом. Повторяете так 10 тыщ раз и за пару лет вы долларовый мыльёнер. И банк не в накладе, соответственно и рачследовать нечего…