Криптовалюты & Юриспруденция (правовые аспекты, юридический опыт в делах связанных с криптовалютами)

Приветствую форумчане! В данной статье хочу затронуть тему которая по воле случая, коснулась меня в ходе торговли на рынке криптовалют и заставила углубиться в нее для поиска решения возникших проблем.
Как оказалось, ввиду отсутствия надлежащего правового регулирования в сфере блокчейна и криптовалют, и отсутствия соответствующей практики, возникающие проблемы накладывались одна на другую. В поисках решения, мне посоветовали Smart-Lab.
Теперь к сути-возникла необходимость в проведении аудита аккаунта криптовалютной биржи с последующем предоставлением экспертного заключения имеющим юридическую силу(следствие, суд). В заключении эксперту необходимо ответить на ряд вопросов таких как: сколько средств заходило, сколько уходило, суммы убыточных сделок и тд за определенный период.
Если есть кто сталкивался с подобным, прошу поделиться опытом и контактами, куда можно обратиться для получения вышеуказанного заключения?
заранее спасибо за отзывы.Было мнение что для дачи заключения, достаточно квалификации специалиста, который ведет деятельность официальную и у него открыты оквэд на биржевой вид деятельности, где поискать такого?

криптобиржа юридическая консультация заключение Аудит

SATOX

Сочи

с 20 мая 2019

18 Комментариев

Люфт
21 мая 2019, 13:35
Ваши шансы призрачные «ввиду отсутствия надлежащего правового регулирования в сфере блокчейна и криптовалют».
0
Феликс Осколков
21 мая 2019, 13:40
Если делаешь такое заключение по своей инициативе в досудебном порядке гугли «судебная бухгалтерская экспертиза» в своем городе, иди в эту контору и объясняй что тебе требуется. Если дело в суде, то надо заявить ходатайство о назначении экспертизы, сформулировать вопросы и предложить экспертную организацию.
+1
- SATOX
  21 мая 2019, 13:43
  Oskolkov, экспертиза нужна на стадии предварительного следствия, готовы оплатить, но в поиске надлежащего эксперта
  
  0
  - Феликс Осколков
    21 мая 2019, 13:55
    SATOX, если вопросы такие, как сформулированы, то не думаю, что это представит какую то сложность для эксперта, проводящего бухгалтерские экспертизы.
    0
    - sortarray sortarray
      21 мая 2019, 13:59
      Oskolkov, а криптовалютная биржа ведет бухгалтерскую документацию? Если нет, то как бухгалтер может разобраться?
      И вообще на основании чего он должен делать заключение?
      +1
      - SATOX
        21 мая 2019, 14:02
        sortarray sortarray, все транзакции, вводы выводы отображаются и хранятся, убыточные сделки так же, все очень легко посмотреть и зафиксировать
        0
        sortarray sortarray
        21 мая 2019, 14:07
        SATOX, но бухгалтер то в этом разобраться не сможет, нужен как минимум еще технический специалист, который должен будет перевести это в бухгалтерский вид.
        Но тут возникает, опять же вопрос о юридической значимости такого перевода, это ведь уже не подшитая и ведомая по стандарту документация с печатями и подписями
        0
      - Феликс Осколков
        21 мая 2019, 14:30
        sortarray sortarray, везде, где имеется движение денег, остаются следы этого движения. Изучить их и есть задача экспертизы.
        0
        sortarray sortarray
        21 мая 2019, 14:33
        Oskolkov, вообще, не везде. Наловый оборот, допустим, никаких следов как правило не оставляет. Частично только через кассу.
        
        Я вот не знаю, есть ли конкретные требования к электронным ресурсам по хранению логов транзакций, может их и нет. Я об этом не слышал
        0
        Феликс Осколков
        21 мая 2019, 14:37
        sortarray sortarray, в данном случае очевидно не нал.
        0
    - SATOX
      21 мая 2019, 14:05
      Oskolkov, дело в том, что «дубовые» они в подобном вопросе, что печально
      
      0
      - Феликс Осколков
        21 мая 2019, 14:36
        SATOX, написал тебе лс
        +1
Феликс Осколков
21 мая 2019, 13:41
Ну и конечно, чтобы подать иск в российский суд, надо будет обосновать почему иск подается не по месту нахождения ответчика.
0
Nicker
21 мая 2019, 15:48
какие претензии к вам? от кого?
0
Jkrsss
21 мая 2019, 22:20
Какая юрисдикция? Наша? Так деньги на криптобиржу в рублях не заходят, они в фантиках там появляются. и по факту кто на фантики поменял, тот и виноват. А вот если другая(юрисдикция), то по факту надо смотреть, может это разновидность товарного знака, которая частями продается.
0
- SATOX
  23 мая 2019, 11:12
  Jkrsss, криптовалютная биржа
  0
SATOX
23 мая 2019, 11:13
Было мнение что для дачи заключения, достаточно квалификации специалиста, который ведет деятельность официальную и у него открыты оквэд на биржевой вид деятельности, где поискать такого?
0
- Jkrsss
  23 мая 2019, 20:59
  SATOX, Если судья решает кто будет экспертом, а почти всегда она сама назначает или точнее именует нужную кандидатуру экспертом. То в легкую любую брокерскую контору — финам, открытие обратиться и попросить направить документы в суд на специалиста-работника (оквэд всё таки у юр лиц, ип брокеров я не видел). Ну или оценщика с бумагой что может заниматься экспертизой которые могут проводить. Ну или на крайняк бухгалтера,- у них тоже есть свое СРО.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Клиенты рекомендуют Займер 💚

Клиентская лояльность — одна из ключевых метрик для компаний в сфере услуг. В случае банков и МФО высокая лояльность позволяет экономить на привлечении новых заемщиков — а это значительная статья...

МКК "Займер"

13:00

На процентах по вкладам все еще можно хорошо заработать

Средняя максимальная ставка по вкладам на срок от трех месяцев до полугода в топ-10 крупнейших банках ко 2 марта опустилась до 14,11% годовых, а по депозитам от года — до 12,72%. После снижения...

Freedom Finance Global

03.03.2026

📄 Ресейл Инвест получил право проводить закрытые размещения акций

Банк России согласовал правила инвестиционной платформы Ресейл Инвест. Платформа сможет осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и...