Кто куда и почему стучит если вы покупаете недвижимость?

Схемы с недвигой часто используются в отмыве. Например покупается дешевая земля. Потом через какое-то время продается гораздо дороже своим. Продавец легализовал полученный кэш.

Росфинмониторинг просит стучать на такие сделки если:

возраст или соц статус участников вызывает подозрения
реальный участник сделки скрывается
сделка проходит ниже-выше рынка
стороны настаивают на расчетах наличными

Стучать рекомендуется Нотариусам, риэлтерам и банкам.
Цимес в том, что под стук могут попасть и добросовестные участники сделки.

Кстати я лично не знал, что:
1. Все сделки >3млн подлежат контрою Росфинмониторинга
2. Даже риэлторы информируют Росфинмониторинг.
3. Нотариусы обязаны информировать Росфинмониторг, а предупреждать клиентов об этом запрещено

недвижимость Инвестиции в недвижимость

Инвестиции в недвижимость

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7212

777 588

с 21 сентября 2010

58 Комментариев

Karabas
15 марта 2019, 18:19
Давно пора обязать банки сообщать куда следует о пользователях банковских ячеек и их содержимом. А то развели либерализм… хранят там, что хотят, сделки какие-то проводят… распустились в конец!
+3
- Вестников (Витковский)
  15 марта 2019, 18:25
  Карабас, злой ты, недобрый. Уйдём мы от тебя.
  0
  - Karabas
    15 марта 2019, 18:27
    Вестников, Да так обложили уже, что от себя не уйдешь!
    +5
  - Макро Партнёры
    15 марта 2019, 18:59
    Вестников, нищий он, буратина его обворовал же… вот и злится
    +2
  - Джакомо Леопарди
    16 марта 2019, 09:40
    Вестников, куда деваться с подводной лодки?
    +1
- Sergio Fedosoni
  15 марта 2019, 19:00
  Karabas, информация о ячейках есть в ифнс
  0
  - Вальдемар
    15 марта 2019, 20:11
    Sergio Fedosoni, кто и что подает в ифнс по ячейкам?
    0
    - Sergio Fedosoni
      15 марта 2019, 21:57
      Владимир Валериевич, банк получая от вас залог за ключ отражает его на спецсчете 42309 вроде и информирует налоговую об о крытии вам такого счета
      0
- Abstract
  16 марта 2019, 14:13
  Karabas, банки в курсе, что там хранится, но часто сами изымают, поскольку хранение без описи. )
  0
Александр (sm)
15 марта 2019, 18:29
Наверно мы единственная страна в мире где остро стоит вопрос не в отмыве, а в обналичке денег… то есть отмыв наоборот...))) легальный безнал любыми путями перегоняем в наличку…
+1
- AlexGood
  15 марта 2019, 19:26
  Александр (sm),
  Наверно мы единственная страна в мире где остро стоит вопрос не в отмыве, а в обналичке денег… то есть отмыв наоборот
  
  чем это обусловлено на ваш взгляд?
  +1
- Александр (sm)
  15 марта 2019, 19:47
  Александр (sm), исторический опыт плюс большой размер теневого сектора.
  0
Pac-Man
15 марта 2019, 18:34
Все правильно, все нормальные законопослушные граждане должны брать недвижку в ипотеку. Если появился какой-то выскочка, заработав самостоятельно, да еще не дай бог осуществляющий покупку за наличку — срочно проверить и создать кучу проблем, такие граждане должны быть под особым контролем.
+7
rmt
15 марта 2019, 18:45
Интересно, проверяли ли покупку дачи за 3 миллиарда 19 летним сыном Валерия Голубева)

Тут сразу 2 критерия срабатывают:
— возраст или соц статус участников вызывает подозрения
— все сделки >3млн подлежат контрою Росфинмониторинга
+12
- Pac-Man
  15 марта 2019, 18:48
  rmt, не, с ним то все норм, все ж знают, что он наверняка просто очень талантливый бизнесмен
  +12
  - SellBuySell
    15 марта 2019, 18:52
    Pac-Man, просто гений в бизнесе.
    +5
    - Pac-Man
      15 марта 2019, 18:53
      SellBuySell, да их много у нас в стране, куле… поэтому они и элита
      +5
- SellBuySell
  15 марта 2019, 18:51
  rmt, У избранных свои законы.
  +5
- Лыжник
  17 марта 2019, 20:30
  rmt, есть поговорка: «Для своих — всё, для всех остальных — закон».
  И ещё: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».
  +2
aldo
15 марта 2019, 18:45
3 млн<50 000 долл-гигантская сумма
+2
- Лёва Соловейчик
  15 марта 2019, 20:46
  aldo, +++, конечно, ведь 3 ляма рублей — это уже буржуй!;=))
  Наши люди в булочную на такси не ездят! или —
  у холопов правильных «законопослушных» людей не должно быть столько свободных денег!-)
  +3
- VIKTORRR
  15 марта 2019, 21:24
  aldo, 50000 дол. Это не с потолка взялось. Это сумма за которую с Вас могут спросить по американскому законодательству, попросить подтвердить законность происхождения. Наши только следуют и послушно исполняют. Получается только на этом можно косвенно сделать вывод, что доллар упадет до 60р=)
  +1
gluhov
15 марта 2019, 18:49
тутвопрос какие банки позволяют выдавать нал под такие расчеты со стороны юр лиц. Ибо это все делается для получания нала — потом землю/офис/квартиру можно продать в рынок
0
Sergio Fedosoni
15 марта 2019, 19:00
А ещё при покупке авто стучат
+3
- Sas
  16 марта 2019, 11:28
  Sergio Fedosoni, И при продаже.
  Уже уведомление из фнс-как ипользовался коммерческий мультиван?
  Ровно год от продажи
  0
Макро Партнёры
15 марта 2019, 19:05
Нотариусам, риэлтерам и банкам нужно говорить так: стуканешь в Росфинмониторинг мы с моими друзьями, с тобой весело поговорим. ..
0
Sergio Fedosoni
15 марта 2019, 19:09
хотите подробный обзор на тему кому и как стучать ??
+11
AlexGood
15 марта 2019, 19:50
Например покупается дешевая земля. Потом через какое-то время продается гораздо дороже своим. Продавец легализовал полученный кэш.

с домами, квартирами так тоже делают?
+1
- gluhov
  15 марта 2019, 20:18
  AlexGood, с чем угодно. но основной вопрос не в этом. основной вопрос как нал вынуть из банка
  0
  - Джакомо Леопарди
    16 марта 2019, 09:45
    gluhov, а зачем его вынимать? Зачем вообще нал нужен?
    0
    - ровный
      16 марта 2019, 12:03
      Джакомо Леопарди, налоги зашкаливают, не интересно работать, с налом правление кооператива посылаешь далеко и на долго
      0
      - Джакомо Леопарди
        16 марта 2019, 12:07
        ровный, всче познается в сравнении. Подоходный налог и налог на прибыль в России не столь велики как в большинстве европейских стран.
        Наверно Вы имели в виду не налоги, а иные вынужденные расходы, которые бизнес в России вынужден нести для того, чтобы существовать.
        0
        ровный
        16 марта 2019, 12:20
        Джакомо Леопарди, и это тоже иные вынужденные расходы, любые расходы, это убыток. Если сравнивать с другими странами, то сравнивать в первую очередь надо с доходом.
        + если нал, то он твой, безнал нет, в любой момент шайка может его конфисковать, под любым предлогом.
        0
        Джакомо Леопарди
        16 марта 2019, 12:33
        ровный, не так. Ведение бизнеса в каком-либо государстве предполагает принятие как данность законодательного поля этого государства.
        Работа вне законодательном поле — это деятельность, которая входит в конфликт с государством.
        Если в какой-либо стране тяга к налу связана с тем, что таким образом можно выходить из под налогообложения, то это означает работу вне законодательного поля и это есть уголовное деяние.
        -1
        ровный
        16 марта 2019, 12:38
        Джакомо Леопарди, да плевать на это, ни я эти законы придумывал и не мне им следовать, кто придумывал, тот и пусть им следует. Верхушка это паразиты на теле народа.
        +1
        Джакомо Леопарди
        16 марта 2019, 12:48
        ровный, Вы сейчас рассуждаете как асоциальный элемент, который в любой стране есть нарушитель закона и который в любой стране мира подлежит уголовному преследованию и наказанию.
        -1
        ровный
        16 марта 2019, 13:07
        Джакомо Леопарди, это мое мнение, за мнение не преследуют пока что.
        0
        Джакомо Леопарди
        16 марта 2019, 13:11
        ровный, за некоторые мнения озвученные публично существует уголовное преследование.
        В данном случае за рекомендацию не платить налогов в России еще не ввели уголовное наказание :)
        
        Но некоторые мнения в части религии, национальностей, а также ряд мнений по угрозе жизни и здоровью граждан, пропаганде экстремизма и т.п., которые правоохранительными органами трактуются как пропаганда совершения тех или иных действий подлежат наказанию.
        
        +1
        ровный
        16 марта 2019, 13:30
        Джакомо Леопарди, да пёс с ними, поклонятся гениалисимусу не собираюсь)
        0
Ходжа Насреддин
15 марта 2019, 20:56
В Москве и области такими будут 99% сделок, учитывая необходимость уплаты подоходного налога, не вижу целесообразности схемы, разве что неуклюжей попытки их отмыть
+1
chizhan
16 марта 2019, 04:28
А в чем проблема? Покупаешь у продавана одну долю за 2999999, затем с другими риэлторами/нотариусами другую за те же деньги и так, пока все не выкупишь. Профит!
0
- Джакомо Леопарди
  16 марта 2019, 09:46
  chizhan, лежит на поверхности — сомнительная сделка по делению актива на куски, лишённая экономического смысла
  0
  - chizhan
    16 марта 2019, 11:03
    Джакомо Леопарди, так растянуть во времени. экономический смысл денег сразу на всю квартиру нет, а постепенно выкупать можешь.
    0
    - Джакомо Леопарди
      16 марта 2019, 11:31
      chizhan, но не том случае, если разница во времени несколько дней. Можно понять, когда разница в несколько лет.
      0
Moneymaker
16 марта 2019, 10:51
А нафига вообще нужен этот легализованный кэш?!?))
+1
- Джакомо Леопарди
  16 марта 2019, 11:34
  mazer, хороший вопрос.
  Проблема большинства стран в том не как легальный безнал вывести в кэш, а как раз наоборот, как кэш непонятного происхождения выдать за легальный доход.
  А в России почему то существует спрос на наличные деньги, как в малоразвитых странах Африки, Азии и Латинской Америки.
  0
  - Abstract
    16 марта 2019, 14:24
    Джакомо Леопарди, потому что у людей отсутствует фантазия, многие даже не понимают куда можно вложить деньги, как ими распорядиться. Но последнее время ещё и обнал финансовые власти активно прикрывают. А вообще, понятие легальности дохода это хорошая такая и удобная фикция, которую хороший и знающий финансист провернёт на причинном месте и легализует деньги прямо на глазах у всех проверяющих органов, включая налоговую и ЦБ.
    0
    - Джакомо Леопарди
      16 марта 2019, 14:28
      Abstract, так легальность дохода, это напротив то действие, которое противоположно обналу :)
      Весь мир легализует доходы и лишь в РФ спрос есть на обратное — как легальные деньги превратить в нелегальные :))))
      0
      - Abstract
        16 марта 2019, 17:08
        Джакомо Леопарди, не совсем так.
        0
        Джакомо Леопарди
        16 марта 2019, 17:10
        Abstract, вопрос размеров наличных.
        
        0
  - Chipa lipa
    16 марта 2019, 16:13
    Джакомо Леопарди, пушо нал можно крутить по физ лицам за их услуги, не делясь налогами с плешивым
    +1
    - Джакомо Леопарди
      16 марта 2019, 16:22
      Chipa lipa, а почему в других странах не возникает подобной проблемы, а скорее напротив возникает проблема, как нечистоплотные деньги превратить в белые и пушистые ?
      
      Может быть причина иная: слишком много легальных средств?
      Может быть проблема в том, как официальные расходы бюджета и государственных организаций сделать меньше через кеш ?
      Тогда это совсем не уход от налогообложения, а скрытие реальных расходов, замещая их номинальными… тогда надобность в кеше понятна, кеш нужен на распил и на откат и взятки...
      
      0
      - Chipa lipa
        16 марта 2019, 23:27
        Джакомо Леопарди, в других странах наличными сложно оплатить что-то существенное
        0
- Sergio Fedosoni
  17 марта 2019, 19:54
  mazer, а как вы будете закупать овощи/фрукты за бугром без нала ??
  Как вообще серый импорт по вашему работает ??
  Как то строить для себя ???
  Как авто покупать ???
  Как квартиру на вторичке ??
  попробуйте за безнал — посмотрю куда вас пошлют
  0
- Лыжник
  17 марта 2019, 20:35
  mazer, кэш нужен:
  1) чтобы платить «черную» зарплату сотрудникам.
  2) чтобы давать взятки.
  +1
destr
19 марта 2019, 12:26
В банках наоборот смеются над ссыкунами-ячейщиками — советуют депозит и не е$ать себе мозг ) причем топ-менеджмент.
0