Кто куда и почему стучит если вы покупаете недвижимость?

Схемы с недвигой часто используются в отмыве. Например покупается дешевая земля. Потом через какое-то время продается гораздо дороже своим. Продавец легализовал полученный кэш.

Росфинмониторинг просит стучать на такие сделки если:

возраст или соц статус участников вызывает подозрения
реальный участник сделки скрывается
сделка проходит ниже-выше рынка
стороны настаивают на расчетах наличными

Стучать рекомендуется Нотариусам, риэлтерам и банкам.
Цимес в том, что под стук могут попасть и добросовестные участники сделки.

Кстати я лично не знал, что:
1. Все сделки >3млн подлежат контрою Росфинмониторинга
2. Даже риэлторы информируют Росфинмониторинг.
3. Нотариусы обязаны информировать Росфинмониторг, а предупреждать клиентов об этом запрещено

недвижимость Инвестиции в недвижимость

Инвестиции в недвижимость

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8001

839 855

с 21 сентября 2010

58 Комментариев

Karabas
15 марта 2019, 18:19
Давно пора обязать банки сообщать куда следует о пользователях банковских ячеек и их содержимом. А то развели либерализм… хранят там, что хотят, сделки какие-то проводят… распустились в конец!
+3
Александр (sm)
15 марта 2019, 18:29
Наверно мы единственная страна в мире где остро стоит вопрос не в отмыве, а в обналичке денег… то есть отмыв наоборот...))) легальный безнал любыми путями перегоняем в наличку…
+1
Pac-Man
15 марта 2019, 18:34
Все правильно, все нормальные законопослушные граждане должны брать недвижку в ипотеку. Если появился какой-то выскочка, заработав самостоятельно, да еще не дай бог осуществляющий покупку за наличку — срочно проверить и создать кучу проблем, такие граждане должны быть под особым контролем.
+7
rmt
15 марта 2019, 18:45
Интересно, проверяли ли покупку дачи за 3 миллиарда 19 летним сыном Валерия Голубева)

Тут сразу 2 критерия срабатывают:
— возраст или соц статус участников вызывает подозрения
— все сделки >3млн подлежат контрою Росфинмониторинга
+12

Читайте на SMART-LAB:

"Русагро" начала независимую оценку активов для защиты инвесторов от излишнего налога

Агрохолдинг «Русагро» сделал важный шаг для защиты инвесторов, запустив процедуру независимой оценки активов. Эта оценка призвана решить серьезный налоговый казус, возникший у владельцев ценных...

НДФЛка

10:23

📈 Синара: целевая цена акций МГКЛ на конец 2026 года — 5,2 рубля

Ниже приводим краткое содержание мнения аналитиков. Инвестиционный банк Синара обновил прогноз по МГКЛ: оценочная капитализация ПАО «МГКЛ» на конец 2026 года по модели дисконтирования...

МГКЛ

24.12.2025

🎄 СЕГОДНЯ БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ЭФИР + РОЗЫГРЫШ АЙФОНА 🎄

Мы подготовили максимально полезный и важный эфир, чтобы вы завершили год мощно и уверенно вошли в 2026-й. Тема финальной встречи: «Как раскачать свой счёт в 2026 году?» Разберём: – В чём...