27 декабря 2015, 17:52

Долларовый перевод заграницу. Есть ли спрос.

Для начала вводная (факты)
1)Для перевода валюты зарубеж на собственный БАНКОВСКИЙ счет нужна справка из налоговой о том, что вы их уведомили об открытии счета.
Банковские сотрудники не сделают перевод в пользу вашего заграничного банковского счета без такой справки.

2)Россияне, ранее уведомившие налоговую об открытии счета зарубежом обязаны отчитываться по итогам года о движении денег по этому счету перед налоговой

3)Определенная группа граждан не имеет права открывать банковские счета зарубежом. (госчиновники, силовики). А хотели бы и хотели бы их пополнять.

Вопросы:
1)Каким образом обходят эти ограничения обычно?
2)Сколько стоит обход таких оганичений?
3)Существует ли потребность в обходе таких ограничений?

SWIFT

TradeInWest_ru

Рустам TradeInWest.ru

Москва

389

9 400

с 27 февраля 2011

52 Комментария

Andrej07
27 декабря 2015, 17:53
готовимся)
+1
nik
27 декабря 2015, 17:54
о какой сумме идет речь?
-1
- Рустам TradeInWest.ru
  27 декабря 2015, 17:57
  nik, об этом вопрос в том числе.
  
  О каких суммах идет речь?
  0
  - nik
    27 декабря 2015, 18:00
    Рустам TradeInWest.ru, ну всмысле могу помочь с выводом денег заграницу транзитом через мой счет за 5% вознаграждения. но с суммами меньше $50к возиться не буду.
    -1
    - Рустам TradeInWest.ru
      27 декабря 2015, 18:01
      nik, вам переводят $50 000 в рублях на ваш рублевый счет.
      Вы покупаете валюту.
      вычитаете 5%
      переводите валютный перевод зарубеж по указанным реквизитам.
      
      Правильно я понимаю?
      0
      - nik
        27 декабря 2015, 18:03
        Рустам TradeInWest.ru, да, типа того. перелью на бирже на свой счет у западного брокера, и там выведу на указанный счет.
        -1
        Рустам TradeInWest.ru
        27 декабря 2015, 18:05
        nik, а, я понял.
        Смешно.
        0
    - Рустам TradeInWest.ru
      27 декабря 2015, 18:06
      nik, но суть поста в другом.
      Мне это без надобности.
      Хотел узнать — пользуется ли такая услуга спросом?
      Вас кто-нибудь об этом просил? Вы кому-то такие услуги оказывали?
      0
      - nik
        27 декабря 2015, 18:07
        Рустам TradeInWest.ru, только сам себе для личных нужд))
        -1
        Рустам TradeInWest.ru
        27 декабря 2015, 18:09
        nik, понял.
        0
nik
27 декабря 2015, 17:55
пс. влюбом случаи, обходные схемы будут работать лишь до 2018года
-1
- Рустам TradeInWest.ru
  27 декабря 2015, 17:57
  nik, почему?
  что будет в 2018 году?
  0
  - nik
    27 декабря 2015, 18:01
    Рустам TradeInWest.ru, в 2018 запустится система автоматического обмена информации с налоговой, тобишь зарубежные банки будут автоматически стучать в нашу налоговую об открытии счета гражданином РФ, даже если он сам не зарегистрировал в налоговой счет.
    -1
    - Рустам TradeInWest.ru
      27 декабря 2015, 18:02
      nik, а где об этом прочитать?
      С какими странами такое соглашение?
      0
      - nik
        27 декабря 2015, 18:05
        Рустам TradeInWest.ru, http://www.rg.ru/2015/01/20/informacia.html
        -1
Самокритичный трейдер
27 декабря 2015, 18:07
Закон не носит санкционного характера, а по этому он не обязывающий к исполнению, а рекомендательный. Банк в России спросит анкетой у тебя чиновник ли ты. Ты ответишь нет и свифтом твои деньги уйдут на тот счёт зарубежом который ты укажешь.
0
- Рустам TradeInWest.ru
  27 декабря 2015, 18:11
  Самокритичный трейдер, а потом банк не проверяет?
  Или финмониторинг при проведение серьезных сумм?
  
  Это ж палево.
  0
  - Самокритичный трейдер
    27 декабря 2015, 18:20
    Рустам TradeInWest.ru, Нет никакого палева. Фин контроль с уведомлением тебя после того как деньги уйдут попросит заморозить счёт для аудита. Потом тебя банк уведомит что счёт заморозят. Потом тебе инспектора пришлют туда куда скажешь и он даст тебе бумажку и ручку, а ты превратишься в Ганса Христьяна Анедрсена и напишешь им сказку про Русалочку-денежныйперевод, а они будут обязаны тебе поверить. Но вся эта котовасия начнётся никак не из-за 50 000$ :)
    0
    - Рустам TradeInWest.ru
      27 декабря 2015, 18:22
      Самокритичный трейдер, ну это несерьезно.
      Пока что в роли Ганса Христьяна Анедрсена вы выступаете. :-)
      0
      - Самокритичный трейдер
        27 декабря 2015, 18:36
        Рустам TradeInWest.ru, Ну пока что ты только спалился на том что боишься своей собственной тени при ходьбе и на глупости. Если ты хоть раз в жизни гонял свифты(а ты этого не делал), то знал бы что у каждого банка есть счета банках ЕС и США куда деньги идут от имени банка, а регулируется это всё системой сообщений СВИФТ. Но тебе то проще в панку впасть от того что зомби в ящике сказали. Я понимаю. Как же не понять то у нас вся Россия такого населения.
        0
        FrBr
        27 декабря 2015, 18:37
        Самокритичный трейдер, Если не предоставить справку об уведомлении налоговой можно нарваться на штраф в 75% от суммы перевода. Проде если переводишь на счет родственника тогда справки не нужно
        0
        Самокритичный трейдер
        27 декабря 2015, 18:49
        FrBr, Возникновение штрафа это раскрытие банковской тайны. Какой банк на это пойдёт?
        0
        FrBr
        27 декабря 2015, 18:55
        Самокритичный трейдер, Когда ты шлешь себе деньги на счет их тормозит финмониторинг и Оппа а у вас уведомления налоговой то нет, тогда перевод изымаем
        0
        Рустам TradeInWest.ru
        27 декабря 2015, 18:40
        Самокритичный трейдер, спасибо большое за ваше ценное мнение.
        Я обязательно его учту в будущем.
        0
        Самокритичный трейдер
        27 декабря 2015, 18:42
        Рустам TradeInWest.ru, Да не учтёшь. Забудешь и отправят тебя из банка за бумажками ездить. Уже сколько народу так попало. Тьма тьмущая. Хотя юр консалтингу это на руку. Как никак каждый олень 5 000 р приносит за 2 минуты. Слався первый канал нужно писать под каждой вывеской юр консультации:)
        0
Виктор Иванов
27 декабря 2015, 18:14
Спрос есть… У службы финмониторинга…
0
ks62
27 декабря 2015, 18:33
Жена или дети открывают счет, ты перечисляешь, справка не нужна.
+1
- Рустам TradeInWest.ru
  27 декабря 2015, 18:37
  ks62, да, про такой вариант слышал.
  
  Но в итоге жена и дети тоже должны отчитываться.
  
  То есть этот вариант решает краткосрочную задачу — деньги вывести. Но долгосрочно вы перекладываете ответственность на родственников.
  0
  - ks62
    27 декабря 2015, 18:55
    Рустам TradeInWest.ru, Отчитываться надо о доходах, в данном случае дохода нет, след. и отчета нет.Даже если и возникнет, то Административная ответственность .
    +1
    - FrBr
      27 декабря 2015, 18:56
      ks62, Справку не о доходах а о движении средств по зарубежным счетам, первый штраф до 1500 за повторку от 20 до 30 тыс
      +1
      - Рустам TradeInWest.ru
        27 декабря 2015, 19:10
        FrBr, да, верно.
        0
    - Рустам TradeInWest.ru
      27 декабря 2015, 19:10
      ks62, нет. Я имел в виду про ответственность за предоставление информации в будущем о движениях по счету.
      
      Здесь даже речь не про доходы и налоги с них. А просто об отчете за движение.
      0
      - FrBr
        27 декабря 2015, 19:13
        Рустам TradeInWest.ru, по правде сказать там отчет простой вроде и можно в личном кабинете в налоговой отправлять
        0
        Рустам TradeInWest.ru
        27 декабря 2015, 19:15
        FrBr, :-)
        ну вопрос же не в этом. должны же понимать.
        0
Translator
27 декабря 2015, 18:36
Я этим вообще-то не занимаюсь целенаправленно, но иногда получается так, что мне бывает удобно сделать платеж на мой депозит в одном европейском форекс-банке с карточки типа Visa в одном российском банке, за что мой брокер взимает 1.7%, если не изменяет память, а деньги вывести уже без всяких процентов за перевод с депозита на мой счет в европейском банке. Переводы в зоне SEPA, как известно, бесплатны.
0
Рустам TradeInWest.ru
27 декабря 2015, 18:39
что за брокер?
Разве подобные брокеры не контролируют баланс вводов-выводов с разных направлений?
0
antikykl
27 декабря 2015, 23:29
оффшор мутить ннада
0
- Рустам TradeInWest.ru
  27 декабря 2015, 23:36
  antikykl, отлично. И как туда завести деньги?
  0

Читайте на SMART-LAB:

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:44

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен прогноз "Стабильный", ООО МФК "ВЭББАНКИР" подтвердил ruBB, ООО «СибАвтоТранс» подтвердил BB|ru|)

🔴ПАО «ЕвроТранс» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, изменил прогноз на развивающийся и продлил статус «под наблюдением». Ранее рейтинг компании действовал на уровне...

Иволга Капитал

13:42

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

17:38

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...