📰МКК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №1 «Об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества»:
1.1. «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
1.2. «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Результаты голосования по вопросу №6 «Об утверждении Политики по управлении рисками и внутреннему контролю Общества в новой редакции»:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 принято решение:
1.1. Признать систему информационного взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами по итогам 2026 года эффективной (приложение №1)
1.2. Утвердить Информационную политику Общества в новой редакции (приложение №2)
По вопросу №6 принято решение:
Утвердить Политику по управлении рисками и внутреннему контролю Общества в новой редакции (приложение №8).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2026, протокол Совета директоров №15.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YSx-AryIzmkKShVm5EdkZVg-B-B