📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления ПАО «Россети Урал» должностей в органах управления других организаций» принято решение:
1. Согласовать совмещение Воденниковым Дмитрием Александровичем должности Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Урал» с должностями Председателя Совета директоров, члена Совета директоров АО «ЕЭСК».
2. Согласовать совмещение Рябушевым Владимиром Александровичем должности члена Правления ПАО «Россети Урал» с должностями Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «Россети Урал» и члена Совета директоров АО «ЕЭСК».
3. Согласовать совмещение Очередько Ольгой Вячеславовной должности члена Правления ПАО «Россети Урал» с должностью члена Совета директоров АО «ЕЭСК».
4. Согласовать совмещение Поповым Сергеем Владимировичем должности члена Правления ПАО «Россети Урал» с должностью члена Совета директоров АО «ЕЭСК».
5. Согласовать совмещение Саниным Алексеем Владимировичем должности члена Правления ПАО «Россети Урал» с должностью члена Совета директоров АО «ЕЭСК».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Урал» по результатам первого полугодия 2026 года» принято решение:
Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Урал» по результатам первого полугодия 2026 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о результатах отчуждения невостребованных активов за 6 месяцев 2026 года» принято решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о результатах отчуждения невостребованных активов за 6 месяцев 2026 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении в 1 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества» принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении в 1 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 25.09.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2026, протокол № 614.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xdRcwXaoe0SKHg6E86ugFA-B-B