📰"ЛК "Европлан" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
1. О согласии на совершение Обществом сделок, согласие на совершение которых требуется в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования:
По пункту 1.1: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
По пункту 1.2: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
По пункту 1.3: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Часть информации в п. 2.2 не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 (частично не раскрывается информация в принятых решениях: наименование контрагентов, номера договоров).

По первому вопросу повестки дня:
О согласии на совершение Обществом сделок, согласие на совершение которых требуется в соответствии с Уставом Общества.
Принято решение:
1.1. Предоставить согласие на (одобрить) изменения в действующее Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок № <....> от 17.05.2024 года между <....> и Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» на основных условиях, указанных в Приложении к решению по данному вопросу (приложение 1), в соответствии с пунктом 11.2.34 Устава Общества в качестве сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки не раскрывать до совершения сделки.
1.2. Предоставить согласие на (одобрить) изменение действующего Кредитного договора № <....> от «10» ноября 2023 года между <....> и Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» на основных условиях, указанных в Приложении к решению по данному вопросу (приложение 2), в соответствии с пунктом 11.2.34 Устава Общества в качестве сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки не раскрывать до совершения сделки.
1.3. Предоставить согласие на (одобрить) изменения в действующее Генеральное соглашение № <....> от 16.01.2024 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и <....> на существенных условиях, указанных в Приложении к решению по данному вопросу (приложение 3), в соответствии с пунктом 11.2.34 Устава Общества в качестве сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки до совершения сделки не раскрывать.

По второму вопросу повестки дня:
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Принято решение:
Предоставить согласие на (одобрить) изменения в действующее Генеральное соглашение № <....> от 10.02.2025 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и <....> на существенных условиях, указанных в Приложении к решению по данному вопросу (приложение 4), в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»).
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки до совершения сделки не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «07» сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» № 15/СД-2026 от «08» сентября 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VCCDLaI-AvUqtLNPGKzrA5w-B-B