ПИК СЗ: СД принял решение о делистинге акций. Выкуп будет осуществляться по цене ₽537,9/акция. ВОСА - 13 октября

ПАО «ПИК СЗ»

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании Совета директоров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» (далее также – ПАО «ПИК СЗ», Общество) приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п. 3 ст. 32 Устава Общества решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Вынесение на Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» вопроса, связанного с делистингом акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» и (или) эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», конвертируемых в его акции.».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Вынесение на Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» вопроса, связанного с делистингом акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» и (или) эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», конвертируемых в его акции.».
Принятое решение:
В соответствии с п.п. 4) п. 10 ст. 32 устава Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» (редакция № 13) вынести на Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» вопрос, связанный с делистингом акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» и (или) эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», конвертируемых в его акции. Предложить Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» принять решение по вопросу, связанному с делистингом акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» и (или) эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», конвертируемых в его акции, со следующей формулировкой решения:
Прекратить публичный статус Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» (далее также — Общество). Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора Общества. Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, путем принятия Устава Общества в новой редакции. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Определить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ПИК СЗ», полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «PIK-specialized homebuilder», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «PIK SHb». Регистрацию новой редакции Устава Общества и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, не содержащем указание на то, что Общество является публичным, произвести после получения от Банка России уведомления об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться в Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик». Обратиться в Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Определение цены выкупа акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» по требованию акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик».
Принятое решение:
В соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену выкупа акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» по требованию акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», если они голосовали против принятия решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» «О внесении в устав Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции» или не участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», в размере 537 (Пятьсот тридцать семь) рублей 90 копеек за одну обыкновенную акцию Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик»».
Принятое решение:
1. Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» 13 октября 2026 года (далее – Собрание). Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» 13 октября 2026 года (далее – Собрание) и определить способ принятия решений Собранием – заочное голосование. Возможность дистанционного участия в Собрании, сведения о порядке доступа к дистанционному участию в Собрании: Возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.

Источник: e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CtLzxBgKs0Sfvi8uf5foeQ-B-B