📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Орлова Владимира Андреевича.

По вопросу 2. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 3. Утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 4. Рассмотрение Программы антикризисных мероприятий Общества.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению Программу антикризисных мероприятий Общества, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 5. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 26 мая 2026 г. № 353.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7-CN9sTUlsE2spE77jGIxhQ-B-B