📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об изменении доли участия ПАО «ОАК» в коммерческих организациях.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2025/2026 корпоративного года.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об изменении доли участия ПАО «ОАК» в коммерческих организациях».
1.1. Дать согласие на совершение ПАО «ОАК» сделок (сделки), направленных на изменение доли участия ПАО «ОАК» в уставном капитале дочернего общества путем приобретения ПАО «ОАК» обыкновенных акций дочернего общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
1.2. Дать согласие на совершение ПАО «ОАК» сделок (сделки), направленных на изменение доли участия ПАО «ОАК» в уставном капитале дочернего общества путем приобретения ПАО «ОАК» обыкновенных акций дочернего общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
1.3. Дать согласие на совершение ПАО «ОАК» сделок (сделки), направленных на изменение доли участия ПАО «ОАК» в уставном капитале дочернего общества путем приобретения ПАО «ОАК» обыкновенных акций дочернего общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).

По вопросу № 2 повестки дня: «О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2025/2026 корпоративного года».
2.1. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» в форме самооценки.
2.1.1. Провести самооценку деятельности Совета директоров ПАО «ОАК», включая оценку деятельности Председателя Совета директоров, индивидуальную оценку работы членов Совета директоров и его комитетов по итогам 2025/2026 корпоративного года путем проведения анкетирования.
2.1.2. Одобрить план проведения самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2025/2026 корпоративного года в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
2.1.3. Членам Совета директоров ПАО «ОАК» направить Корпоративному секретарю заполненные анкеты в порядке и сроки, предусмотренные в Регламенте по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК».
2.1.4. Корпоративному секретарю представить результаты самооценки на рассмотрение Совета директоров в установленном порядке.
2.2. Принимая во внимание итоги ранее проведенных оценок работы Совета директоров ПАО «ОАК» не проводить оценку деятельности работы Совета директоров ПАО «ОАК» по итогам 2025/2026 корпоративного года с привлечением независимой внешней организации и считать целесообразным рассмотреть вопрос о необходимости проведения внешней оценки деятельности Совета директоров Общества в 2027 году.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2026, № 593.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XdwMDxPCd0m1pQBzQ-CCOpg-B-B