📰"ЛК "Европлан" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Отчет о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2025 г., в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности.
2) О кадровых вопросах.
3) О кадровых рисках и плане преемственности по ключевым ролям.
4) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), на 2026 год.
5) О назначении аудиторской организации Общества, осуществляющей проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и групповых форм отчетности (ГФО) Общества, подготовленных в соответствии с учетной политикой материнской компании по МСФО, на 2026 год и определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
6) Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.
7) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
8) О включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества.
9) Проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
10) Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
11) Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
12) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13) Определение перечня и порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
14) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
15) Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (регистрационный номер 4-16419-A-001P-02E от 19.11.2020).





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g-AqkMIuaVEi1j9ZK-C2bV-Aw-B-B