📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 10. Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»: «За» - 100% голосов»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок»: «За» - 100% голосов»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»:
1.1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки в соответствии с пп. 22 п. 9.2 Устава ПАО НК «РуссНефть», указанной в Приложении №1.
По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок»:
2.1. Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных крупных сделок в соответствии с пп. 22 п. 9.2 Устава ПАО НК «РуссНефть», указанных в Приложении №2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 23 от 16.04.2026.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0BdWEF8IpECKqjMceUtQbA-B-B