📰«Группа Аренадата» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Аренадата».
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Аренадата».
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Группа Аренадата».
4. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Аренадата».
5. Об утверждении текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Аренадата» и порядка уведомления акционеров ПАО «Группа Аренадата» о его проведении.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Аренадата».
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Аренадата», и порядка ее предоставления.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Группа Аренадата» по распределению чистой прибыли и выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Группа Аренадата» по итогам отчетного 2025 года, а также по порядку их выплаты.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Группа Аренадата» по выплате (объявлении) промежуточных дивидендов ПАО «Группа Аренадата» по результатам 1 квартала 2026 года, а также по порядку их выплаты.
10. Об утверждении годового отчета ПАО «Группа Аренадата» за 2025 год.
11. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа Аренадата» за 2025 год.
12. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО «Группа Аренадата».
13. Об утверждении отчета о крупных сделках и сделках с заинтересованностью ПАО «Группа Аренадата» за 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-87685-Н, дата регистрации: 15.04.2024; регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-87685-Н, дата регистрации: 11.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZR8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции привилегированные именные конвертируемые типа А, регистрационный номер выпуска: 2-01-87685-Н, дата регистрации: 11.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109TT5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR; акции привилегированные именные конвертируемые типа Г, регистрационный номер выпуска: 2-04-87685-Н, дата регистрации: 11.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109TX7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iPMJmYjqf0i3QgpEejzu-Aw-B-B